Deși spațiul criptomonedelor oferă o bogăție de potențial transformator pentru sistemele financiare — și servește ca o piață interesantă pentru investiții speculative, există întotdeauna o latură mai întunecată a poveștii.
Deși astfel de cazuri de utilizare ar putea fi treptat eliminate, criptomonedele și Bitcoin (BTC) în special au o istorie de utilizare în scopuri ilegale. Pentru a folosi cel mai simplu exemplu, BTC confiscat de Biroul Federal de Investigație (FBI) de pe piața dark-web Silk Road valorează acum miliarde de dolari.
Aceste activități ilegale se extind dincolo de criminalitatea comună — de multe ori, ele implică actori statali ale căror activități clandestine sunt destul de extinse. Eforturi ca acestea pot include hacking-ul în scopul furtului sau încercări de a evita sancțiunile internaționale.
Cu toate acestea, există un lucru pe care adresele legate de astfel de grupuri și scopuri rareori îl fac — și anume, tranzacționează criptomonede. Săptămâna trecută, totuși, un portofel asociat cu infamul Grup Lazarus din Republica Populară Democrată Coreea (RPDC) a făcut exact asta — și a ajuns să acumuleze pierderi semnificative în decurs de câteva zile.
Portofel legat de grupul de hackeri din Coreea de Nord efectuează o tranzacție ETH intempestivă
Prima tranzacție a fost efectuată pe 18 decembrie și a constat în depunerea a 476.489 USD Coin (USDC). În aceeași zi, contul a deschis o poziție lungă pe Ethereum (ETH) la un preț de 3.791 USD, conform datelor recuperate de Finbold de la Hypurrscan.
Tranzacții efectuate de portofelul legat de Coreea de Nord. Sursa: Hypurrscan
Acesta s-a dovedit a fi o greșeală destul de costisitoare — deoarece pe 18 decembrie, ETH a intrat într-o mișcare descendentă care avea să dureze până pe 20 decembrie. La doar două zile după deschiderea tranzacției, aceasta a fost închisă — iar cu prețurile ETH scăzând la 3.251 USD, investiția inițială, care valora 2.808.823 USD, acum valora 2.408.869 USD.
Grafic săptămânal al prețului ETH. Sursa: Finbold
În total, această tranzacție pe termen scurt a adus o pierdere de 399.954 USD pentru adresa în cauză. În cele din urmă, o retragere de USDC în valoare de 18.197 USD a fost efectuată pe 21 decembrie.
Cititorii ar trebui să noteze că pierderile ar putea fi mai mari de 399.954 USD — deși ultima retragere nu înseamnă neapărat că portofelul este complet golit, penalizările pentru lichidare timpurie și comisioanele de tranzacție/platformă ar fi putut reduce și mai mult puterea sa de cumpărare.