Îți sugerez să verifici înregistrările de transfer bancar ale acestora

Ai făcut o mulțime de bani din criptomonede, exact 5 milioane, și ești atât de fericit încât vrei să schimbi aceste monede virtuale în bani cash.

Așa că ai început să cauți un comerciant de criptomonede, intenționând să scoți USDT-ul din cont, și după ce ai căutat o vreme, în sfârșit ai găsit pe cineva care părea puțin de încredere.

Ați discutat conform obiceiului, să transferi mai întâi USDT-ul la bursă ca garanție, iar după ce comerciantul îți trimite banii în cont, să confirmi corectitudinea acestora, apoi să dai drumul monedelor de la bursă. Teoretic, acest proces ar trebui să fie destul de sigur, nu-i așa?
Dar… este o mare capcană care te așteaptă – nu poți confirma sursa banilor comerciantului este „curată”! 🧐

Te-ai putea gândi: „Hai să verific timpul de stagnare al fondurilor celuilalt, sau să-i cer să înghețe cardul ca să compenseze, să găsesc un comerciant de criptomonede de încredere, ar trebui să fie mai sigur, nu?” Dar aceste metode nu funcționează deloc!
Înghețarea cardului este ca o „bombă cu ceas”⏰, când explodează depinde complet de momentul în care alegi să anunți autoritățile.

De ce se îngheață cardul? Pe scurt, nu știi deloc ce ascunde suma comerciantului. Poate că acum nu ai probleme, dar cine știe, câteva luni mai târziu, o sumă de bani poate fi urmărită până la un anumit caz, iar tu ai fost implicat.

În plus, dacă contul bancar al comerciantului efectuează operațiuni frecvente, sistemul de control al riscurilor al băncii va observa, și te-ar putea trage și pe tine în această situație.

În special, dacă conturile bancare din țară au intrări și ieșiri de bani prea frecvente, care nu corespund obiceiurilor normale de tranzacționare, sau dacă fluxul de fonduri este extrem de rapid, fără deloc timp de „stagnare”, sistemul de control al riscurilor al băncii ar putea îngheța direct contul tău! 💥

Aceste probleme se pot trasa în cele din urmă la controlul riscurilor bazat pe „big data”! Cei care folosesc USDT frecvent, au fluxuri financiare foarte active, iar în rezultat, cardul lor bancar și anumite conturi cu risc crescut sunt corelate, sistemul de control al riscurilor va începe imediat să monitorizeze aceste conturi.

Multe dintre comercianții de criptomonede sunt de fapt conturi cu risc ridicat, iar tranzacționarea frecventă cu ei poate duce la includerea cardului tău bancar pe „lista neagră”.

Așadar, deși câștigarea banilor este o chestiune fericită, atunci când îi retragi, trebuie să fii extrem de precaut, să nu te complici din cauza unei mici erori! ⚠️💸