În etapa retragerii, odată ce primești bani negri, contul bancar va fi foarte probabil înghețat de justiție. La fel, dacă primești U negru (adică USDT de proveniență ilegală), contul tău de pe exchange va fi, de asemenea, foarte probabil supus unei înghețări judiciare din partea organelor de poliție. Așadar, cum putem distinge U negru? Astăzi voi vorbi despre sursele principale de U negru pe care le cunosc, ca un avertisment pentru toți, nu ne certăm despre ce este absolut corect sau greșit.
În primul rând, unele exchange-uri par a fi legitime, dar în realitate colaborează în secret cu platformele de jocuri de noroc, devenind „complici” ai acestora. Ele îi induc pe jucători să schimbe yuan în USDT, adică U. Aceste U provin din activități de jocuri de noroc, fiind în esență „necurate”, fără îndoială U negru. Mai mult, unii comercianți OTC pentru a câștiga un profit din diferență „mută cărămizi”, fără să știe că această acțiune ar putea încălca legea penală, constituind o infracțiune de sprijinire a activităților infracționale în rețea.
În al doilea rând, platformele de jocuri de noroc de astăzi devin tot mai vicleană, pentru a evita anchetele poliției, au schimbat tradiționalele fichițe în yuan cu USDT. Jucătorii care doresc să participe la jocuri de noroc trebuie mai întâi să încarce U. Dar te-ai gândit vreodată? Aceste fonduri ilegale din jocuri de noroc vor fi în cele din urmă retrase și convertite în bani la exchange-uri desemnate. Odată ce platforma de jocuri de noroc este descoperită, adresele de portofel relevante sunt marcate, iar U care are fluxuri de intrare și ieșire de fonduri devine instantaneu U negru. Dacă poliția verifică lanțul de fonduri și descoperă că contul tău de pe anumite platforme a avut tranzacții cu aceste adrese implicate, ne pare rău, contul tău va fi considerat un cont implicat în infracțiuni, iar înghețarea acestuia va fi inevitabilă.
În al treilea rând, cum „spală” banii negri fraudatorii după ce au acționat? Una dintre metodele lor este să meargă la exchange-uri, folosind U curat al victimelor pentru a-și schimba banii negri, astfel, U curat devine și el „negru”. Fraudatorii, după mai multe tranzacții, își transformă banii negri în fonduri care par legale. Iar acele U negre continuă să circule în mâinile celor care au tranzacționat cu ele; dacă nu ești atent și faci o tranzacție cu un escroc, odată ce poliția se concentrează pe contul tău, notificarea de înghețare va sosi foarte repede.
Așadar, când tranzacționezi criptomonede, trebuie să fii atent nu doar să nu primești bani negri, ci și să te ferești de U negru, altfel problemele vor fi nesfârșite. Ce ar trebui să faci pentru a debloca contul după ce a fost înghețat? Cum să eviți primirea de bani negri sau U negru? Ce riscuri implică tranzacțiile cu bani negri?
$BTC
