FinCEN din SUA modifică reglementările anti-spălare de bani, domeniul criptomonedelor se confruntă cu noi provocări
Rețeaua de combatere a criminalității financiare din SUA (FinCEN) a anunțat că va modifica regulile anti-spălare de bani (AML) și de combatere a finanțării terorismului (CTF) pentru a răspunde amenințărilor financiare ilegale în continuă dezvoltare.
Aceste reglementări noi vor avea un impact semnificativ asupra companiilor și schimburilor de criptomonede.
Modernizarea cerințelor anti-spălare de bani: Noile reglementări vor moderniza și vor face mai stricte cerințele de raportare și monitorizare ale instituțiilor financiare.
Feedback public: FinCEN va solicita feedback-ul publicului cu privire la propunerile de reglementare ce urmează a fi prezentate.
Combaterea amenințărilor financiare ilegale: Noile politici au scopul de a aborda activitățile ilegale, precum spălarea de bani și finanțarea terorismului.
Aceste schimbări nu afectează doar companiile de criptomonede, ci și bănci, cooperative de credit, cazinouri, companii de asigurări și alte domenii financiare.
Noile reglementări anti-spălare de bani, prin cerințe stricte de păstrare a documentelor și evaluare a riscurilor, au scopul de a îmbunătăți eficacitatea și eficiența programelor anti-spălare de bani.
Pentru investitorii și practicienii din domeniul criptomonedelor, aceasta înseamnă că trebuie să fim atenți la schimbările de reglementare care urmează și să ne pregătim pentru conformitate.
