Doi tineri de 23 de ani din California, care au defraudat investitorii cu peste 22 de milioane de dolari în active cripto printr-o înșelătorie de tip rug pull cu tokenuri non-fungibile (NFT), au fost arestați în Los Angeles și acum se confruntă cu acuzații de fraudă.
Într-un comunicat de presă, Biroul de Afaceri Publice al Departamentului de Justiție al Statelor Unite a declarat că Gabriel Hay și Gavin Mayo au fost acuzați de o singură infracțiune de conspirare pentru a comite fraudă prin intermediul comunicațiilor electronice, două infracțiuni de fraudă prin comunicații electronice și o acuzație de hărțuire.
Cei doi au sponsorizat și promovat proiecte NFT și de active digitale și au desfășurat activități promoționale pentru a sprijini proiectul. Departamentul de Justiție a susținut că cei doi au făcut sau au determinat alte persoane să facă „declarații fals în mod material și înșelătoare” despre proiectele de active digitale.
În plus, procurorii au susținut că Hay și Mayo au furnizat foi de parcurs înșelătoare și false pentru proiectele NFT și active digitale pe care nu intenționau să le îndeplinească.
Sponsorii NFT se confruntă cu acuzații de fraudă
Actul de acuzare susține că Hay și Mayo au promovat proiectul NFT Vault of Gems, spunând că va fi primul proiect NFT „legat de un activ real.” În ciuda promisiunii, procurorii susțin că cei doi au abandonat proiectele după ce au colectat milioane de la investitori.
Adjunctul principal al procurorului general, Nicole Argentieri, șeful Diviziei Criminale a Departamentului de Justiție, a declarat că cei doi au recurs chiar la amenințări când cineva a încercat să-i expună. Argentieri a spus:
„Gabriel Hay și Gavin Mayo au defraudat investitorii în proiecte de active digitale cu zeci de milioane de dolari și au amenințat o persoană care a încercat să le expună rolurile în aceste scheme frauduloase.”
Anunțul a spus că, atunci când un manager de proiect l-a expus pe cei doi pentru că erau în spatele proiectului NFT Faceless, cei doi l-au hărțuit pe persoana respectivă, intimidându-l pe el și familia sa.
Biroul guvernamental a susținut că Hay și Mayo au folosit diferite tactici pentru a ascunde implicarea lor în proiect prin identificarea falsă a altora ca proprietari ai proiectului.
Oficialul a spus că departamentul lor va colabora cu autoritățile pentru a eradica fraudele în domeniul cripto și al altor active digitale. „Fraudatorii profită de noile tehnologii și produse financiare pentru a fura banii câștigați cu greu de investitori,” a adăugat Argentieri.
Departamentul de Justiție a declarat că cei doi bărbați au folosit tactici frauduloase cu diverse proiecte de active digitale, care includ Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles și Roost Coin.
Revista: suferința lui gmoney din cauza „cumpărării vârfului” CryptoPunks: Colecționar NFT