Expertul financiar australian Scott Pape, cunoscut ca Investitorul Desculț, a descoperit o înșelătorie sofisticată DeFi care implică utilizarea identității sale furate.

Pape a dezvăluit cum înșelătorii au exploatat numele și imaginea sa pentru a înșela urmașii săi în scheme frauduloase cu criptomonede. Luând lucrurile în propriile mâini, Pape și echipa sa au lucrat activ pentru a expune aceste operațiuni, raportând sute de grupuri false de Facebook implicate în astfel de înșelătorii.

Înșelătorii folosesc profile și grupuri false pentru a viza victime.

Pape a descoperit că numele și asemănarea sa au fost folosite pe numeroase profiluri și grupuri false de Facebook pentru a atrage victime naive. Aceste grupuri pretindeau că oferă sfaturi și oportunități de investiții, dar adevăratul lor scop era de a înșela oamenii. Frustrat de răspunsul lent al platformelor de socializare în eliminarea acestor conturi false, Pape a luat măsuri directe.

Unul dintre grupurile false care folosește numele lui Scott Pape. Sursa: Facebook.

Folosind un nume fals, el a interacționat cu înșelătorii pentru a obține informații despre metodele lor. La câteva ore după ce a contactat una dintre aceste pagini false de Facebook, Pape a fost invitat să-și împărtășească numărul de telefon și să se alăture unui grup exclusiv de WhatsApp numit „DB Wealth Institute.” Acest grup s-a dat drept o instituție financiară legitimă care oferă servicii și sfaturi de investiții.

Companii false creează o iluzie de legitimitate.

Pape a cercetat DB Wealth Institute online și a găsit o urmă de comunicate de presă automate care prezentau grupul ca o organizație legitimă. Aceste comunicate de presă au apărut pe platforme precum Yahoo Finance, Forbes și LinkedIn, susținând că institutul a fost fondat în 2011 de „Profesorul Cillian Miller” și a instruit mii de studenți în strategii financiare.

Grupul a promovat, de asemenea, un instrument numit „AI Financial Navigator 4.0”, care, se presupune, îmbunătățea tranzacționarea folosind inteligența artificială și date mari. Cu toate acestea, o investigație ulterioară a dezvăluit avertismente din partea reglementatorilor din SUA despre scheme similare care implicau „instituții de avere” false. Înșelătoria tipică implica profesorul care oferea semnale de tranzacționare frauduloase membrilor, în timp ce un asistent se ocupa de comunicații. Odată ce înșelătorii colectau suficiente fonduri, aceștia dispăreau, schimbau brandul și vizează noi victime.

Frauda cu criptomonede în creștere.

Experiența lui Pape evidențiază prevalența tot mai mare a înșelătoriilor cu criptomonede, în special pe platforme precum WhatsApp și Facebook. În ciuda eforturilor autorităților și reglementatorilor de a avertiza publicul, multe persoane continuă să cadă victimele acestor scheme. Decizia lui Pape de a interacționa cu înșelătorii are ca scop să aducă la lumină tacticile acestora și să ajute la prevenirea altora de a fi păcăliți. Autoritățile sfătuiesc publicul să rămână vigilent și să evite să împărtășească informații personale sau financiare cu entități neverificate.

Postarea Investitorului Desculț Expune Înșelătoria DeFi După Furtul de Identitate a apărut prima dată pe Coinfea.