👊Ministerul de Finanțe al Statelor Unite a luat măsuri drastice împotriva spălării de bani în criptomonede de către Coreea de Nord
Biroul de Control al Activelor Străine al Ministerului de Finanțe al Statelor Unite (OFAC) a luat recent măsuri ferme, impunând sancțiuni asupra a două persoane și a unei entități. Aceste persoane și entitate sunt acuzate că au ajutat Coreea de Nord în activități ilegale de spălare de bani.
Printre acestea, figura cheie Sim Hyon Sop a fost identificată ca agent al instituțiilor financiare nord-coreene, orchestrând planuri de spălare a banilor, inclusiv crearea de companii fantomă și gestionarea conturilor bancare pentru a muta fonduri ilegale.
În plus, cetățenii chinezi care locuiesc în Emiratele Arabe Unite, Lu Huaying și Zhang Jian, au fost identificați ca agenți, fiind acuzați că, începând cu 2022, au facilitat activități de spălare de bani și servicii de conversie a criptomonedelor pentru Coreea de Nord sau agenții acesteia.
În prezent, OFAC a inclus pe Lu Huaying, Zhang Jian și filiala lor din Emiratele Arabe Unite, Green Alpine Trading, LLC, pe lista de sancțiuni, acuzându-i că sprijină activitățile ilegale ale lui Sim.
Bradley Smith, adjunctul ministrului de finanțe responsabil cu problemele de terorism și informații financiare, a declarat că Coreea de Nord folosește scheme complexe de criminalitate pentru a finanța programele sale de arme de distrugere în masă și rachete balistice, iar Ministerul de Finanțe al Statelor Unite va continua să distrugă rețelele care finanțează regimul nord-coreean și va colabora cu Emiratele Arabe Unite și parteneri internaționali pentru a continua să combată rețelele financiare care sprijină activitățile „distructive” ale Coreei de Nord.
Hackerii nord-coreeni sunt acuzați de furturi masive de criptomonede, provocând daune semnificative industriei. Evenimentele relevante includ, în august, ZachXBT raportând că a pătruns în 25 de proiecte, furând 1,3 milioane de dolari; în octombrie, hackerii nord-coreeni asociați cu grupul Lazarus au folosit o vulnerabilitate pentru a fura certificatele de portofel printr-un joc NFT fals; în noiembrie, poliția sud-coreeană a confirmat că organizația lor a orchestrat un jaf de criptomonede în 2019; și Radiant Capital a confirmat recent un atac de 50 de milioane de dolari asupra platformei sale DeFi, legat de hackeri nord-coreeni în octombrie 2024.
Cu toate acestea, în fața acestor acuzații, Coreea de Nord a negat cu fermitate, afirmând că aceste așa-numite „activități distrugătoare” și „atacuri cibernetice” din partea Statelor Unite sunt acuzații nefondate și o manipulare politică din partea Americii.
💬În final, ce părere aveți despre aceste acțiuni de sancțiune ale Statelor Unite și acuzațiile aduse hackerilor nord-coreeni? Credeți că aceste măsuri vor putea efectiv să limiteze activitățile ilegale de spălare de bani?