Scott Pape, un educator financiar australian cunoscut sub numele de „Barefoot Investor,” a vorbit despre cum s-a confruntat cu fraudatorii cripto care i-au furat identitatea pentru a înșela urmăritorii săi.

The Australian a raportat pe 23 decembrie că Pape a spus că el și echipa sa raportaseră sute de grupuri false de Facebook care imitau asemănarea sa în încercarea de a înșela oamenii să participe la escrocherii.

În loc să aștepte ca Facebook să elimine grupurile — care ar putea vedea escrocheriile proliferând în acest interval — Pape a decis să interacționeze cu escrocii și să detalieze procesul a ceea ce fac.

Una dintre numeroasele grupuri de imitare Scott Pape de pe Facebook. Sursa: Facebook

A început cu Pape interacționând cu escrocii pe Facebook sub un nume fals și cerând ajutor pentru investiții.

La scurt timp după ce a luat legătura cu o pagină fraudulentă de Facebook, i s-a cerut să își ofere numărul de telefon și a fost invitat într-un grup WhatsApp „exclusiv” numit „DB Wealth Institute.”

Pape a spus că a efectuat o căutare rapidă pe Google a DB Wealth Institute și a găsit o serie de comunicate de presă automate despre „firma de investiții,” unele dintre acestea fiind distribuite către Yahoo Finance, Forbes și LinkedIn.

„DB Wealth Institute, fondat în 2011 de Profesorul Cillian Miller, oferă instruire financiară practică și a dezvoltat ‘AI Financial Navigator 4.0,’ integrând AI cu big data pentru a îmbunătăți strategiile de tranzacționare. Până în 2024, a instruit peste 30.000 de studenți din mai mult de zece țări,” se spunea într-unul dintre comunicatele de presă.

Pape a spus că cercetările suplimentare au dezvăluit că mulți regi americani și organisme de supraveghere financiară au avertizat cu privire la „instituturi de bogăție” false care promit lecții de tranzacționare criptografice prin WhatsApp.

În aceste tipuri de escrocherii, un „profesor” oferă semnale falsificate de tranzacționare pentru ca membrii grupului să își investească banii, în timp ce un asistent comunică cu investitorii. Odată ce s-au adunat suficienți bani, grupul dispare cu totul, se rebranduiește și vizează noi victime.

Pape a spus că notificările de pe telefonul său au început rapid să sune non-stop, cu peste 200 de mesaje în grupul WhatsApp în fiecare zi de la un roi de utilizatori care își postau diversele succese în tranzacționarea criptografică.

„La 11 dimineața în fiecare zi, Profesorul își oferea semnalele de tranzacționare. Erai încurajat să postezi capturi de ecran cu câștigurile tale în grupul WhatsApp, ceea ce oamenii făceau toată ziua și toată noaptea. Suspectam că erau roboți,” a spus Pape.

Pape a spus că a fost sfătuit de un asistent numit „Ally” să facă un trade lung de 100X pe un altcoin folosind „semnalele de tranzacționare” de la profesor. A făcut-o și a obținut un profit de 81% în 10 minute.

„Există trei pași care compun aceste escrocherii: primul pas este încrederea. Al doilea pas este lăcomia. Iar ultimul — și cel mai profitabil dintre toate pentru escroci — este frica.”

După ce a câștigat niște bani, Pape a spus că escrocii au „dat imediat atacul,” cu asistentul Ally trimițându-i sute de mesaje întrebându-l cât are de investit și sfătuindu-l să ia un împrumut pentru a se alătura unuia dintre programele lor exclusive de investiții.

„Câteva zile mai târziu, Profesorul a dezvăluit programele lor de ‘parteneriat’ în funcție de cât erai dispus să investești. A început de la 20.000 de dolari și a ajuns până la 5 milioane,” a scris el.

Dar aici Pape a tras semnalul de alarmă, spunând că a învățat din experiență — prin ajutarea altor victime ale escrocheriilor în trecut — că acesta este exact modul în care funcționează aceste tipuri de escrocherii.

„Odată ce îți dai seama că ai fost jefuit, escrocii profită de disperarea ta, convingându-te adesea să împrumuți bani pentru a-ți ‘recupera’ pierderile,” a spus el.

„Este un fapt puțin cunoscut că cele mai mari pierderi au loc după ce îți dai seama că ai fost escrocat.”

Pape este autorul cărții de investiții și finanțe axată pe Australia, The Barefoot Investor, care a devenit între timp pseudonimul său online.

Escrocheri criptografice, exploatări și hack-uri au fost în creștere în 2024, cu un raport recent de la firma de supraveghere blockchain Chainalysis care dezvăluie că 2,2 miliarde de dolari au fost pierduți din cauza escrocheriilor și hack-urilor în 2024, o creștere de 21% față de 1,8 miliarde de dolari în 2023.

Revista: Influencerii care promovează escrocheri cu memecoin se confruntă cu consecințe legale severe.