Dacă ești reținut penal din cauza tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a USDT (sau altor stablecoin-uri) în numerar, principalele probleme legale implicate sunt infracțiunea de exercițiu ilegal al activității comerciale sau spălarea banilor. În astfel de cazuri, avocații de apărare vor argumenta de obicei din următoarele perspective:
1. Fără intenția de a desfășura activități comerciale ilegale
Puncte de apărare: Dacă pârâtul a efectuat tranzacții de vânzare-cumpărare a USDT ca un investitor obișnuit, fără un comportament de exercițiu ilegal pe scară largă sau manipularea deliberată a pieței, se poate susține că nu există o intenție subiectivă de a desfășura activități comerciale ilegale. Exemplu: achiziția sau vânzarea de USDT este pur și simplu o necesitate de alocare a activelor personale sau de rotație a fondurilor, fără tranzacții frecvente sau fără comportamente de manipulare malițioasă a pieței.
2. Nu există dovezi care să demonstreze implicarea în spălarea banilor
Puncte de apărare: Infracțiunea de spălare a banilor necesită de obicei dovezi privind sursa sau destinația fondurilor ilegale. Dacă pârâtul a efectuat doar schimburi de fonduri personale normale, fără dovezi care să demonstreze că fondurile sale au fost utilizate în activități infracționale, se poate susține că infracțiunea de spălare a banilor nu este valabilă. Exemplu: dacă sursa fondurilor utilizate pentru cumpărarea și vânzarea USDT este legală și fondurile tranzacționate nu implică alte activități infracționale (cum ar fi trafic de droguri, înșelăciune etc.), se poate susține legalitatea fondurilor, neconstitutind spălare de bani.
3. Comportamente legale de tranzacționare cu criptomonede
Puncte de apărare: Conform legislației actuale din China, cumpărarea și vânzarea criptomonedelor nu sunt ilegale în sine, cu excepția cazurilor în care aceste tranzacții implică utilizări ilegale (cum ar fi spălarea banilor, înșelăciune etc.). Dacă comportamentul pârâtului este doar o tranzacție normală de criptomonedă, se poate susține că nu constituie o infracțiune. Exemplu: Multe platforme și utilizatori efectuează tranzacții cu criptomonede pentru scopuri legale, cum ar fi investiții sau gestionarea activelor, atâta timp cât nu sunt legate de comportamente infracționale, tranzacția în sine ar trebui să fie considerată legală.
4. Volumul de tranzacții mic, fără comportamente evidente de obținere de profit
Puncte de apărare: Dacă volumul de tranzacții al pârâtului este mic și nu există comportamente evidente de obținere de profit, iar tranzacția nu atinge standardul de activitate comercială ilegală pe scară largă, se poate susține că acțiunile sale sunt tranzacții personale legale și nu activități comerciale ilegale. Exemplu: în anumite cazuri, vânzarea sau cumpărarea ocazională de criptomonede nu a implicat profituri sau operațiuni financiare mari, volumul de tranzacții fiind mic, posibil doar în scopuri de investiție personală și alocare a activelor.
5. Fără dovezi care să demonstreze implicarea în activități infracționale organizate
Puncte de apărare: Dacă nu există dovezi care să demonstreze că pârâtul a participat la organizarea tranzacțiilor cu criptomonede sau activități infracționale pe scară largă (de exemplu, implicarea într-un grup de spălare a banilor), se poate susține că acțiunile sale sunt doar personale și nu constituie o infracțiune penală. Exemplu: dacă pârâtul a efectuat tranzacții de fonduri personale pe o platformă legală, fără a participa la organizații ilegale sau grupuri infracționale, se poate argumenta în favoarea sa pentru a evita o condamnare excesivă.
6. Probleme de conformitate a platformelor de tranzacționare
Puncte de apărare: Dacă platforma de tranzacționare implicată este conformă și nu implică tranzacții pe piața neagră sau spălare de bani, iar platforma în sine dispune de anumite măsuri de conformitate, acestea pot fi utilizate ca bază de apărare. Exemplu: dacă platforma are măsuri KYC (cunoașterea clientului) și AML (anti-spălare de bani) și respectă reglementările de supraveghere, se poate susține că acțiunile de tranzacționare ale pârâtului nu constituie exercițiu ilegal al activității comerciale sau spălare a banilor.
7. Legislația relevantă este încă neclară
Puncte de apărare: În prezent, legislația chineză referitoare la tranzacțiile cu criptomonede este neclară și incompletă, în special în ceea ce privește tranzacțiile mici efectuate de persoane fizice. Dacă comportamentul pârâtului nu încalcă în mod clar legislația sau reglementările administrative existente, se poate invoca apărarea „legislația este neclară”. Exemplu: Deși China nu permite instituțiilor financiare să ofere servicii de tranzacționare cu criptomonede, tranzacțiile între persoane fizice nu sunt explicit interzise, iar legalitatea criptomonedelor este subiect de controversă, astfel încât se poate susține nevinovăția.
8. Constituie o încălcare administrativă și nu o infracțiune penală
Puncte de apărare: Dacă cazul nu implică tranzacții malițioase, obținerea ilegală de profit, înșelăciune etc., și comportamentul pârâtului se încadrează doar în încălcări administrative (de exemplu, fără a avea calificările necesare pentru tranzacții cu criptomonede), se poate susține că acțiunile sale constituie o încălcare administrativă și nu o infracțiune penală. Exemplu: dacă comportamentul pârâtului nu a implicat transferuri ilegale de fonduri, manipularea pieței de tranzacții etc., și acțiunile au fost relativ minore, se poate argumenta că acestea ar trebui să fie supuse unei sancțiuni administrative și nu unei răspunderi penale.
9. Cerere de pedeapsă mai ușoară sau exonerare de pedeapsă
Puncte de apărare: Dacă avocatul de apărare poate demonstra că pârâtul are o culpabilitate subiectivă redusă și că este la prima infracțiune sau a comis-o accidental, se poate solicita instanței să aplice o pedeapsă mai ușoară. De asemenea, dacă pârâtul colaborează activ cu ancheta și declară sincer comportamentul său, acest lucru poate fi folosit ca un motiv pentru reducerea pedepsei. Exemplu: dacă pârâtul arată semne de pocăință sau oferă probe relevante poliției, acest lucru poate fi un motiv pentru o pedeapsă mai ușoară.
Rezumat:
Vânzarea și cumpărarea de U în numerar va determina reținerea penală, depinzând de circumstanțele specifice și dacă comportamentele se încadrează în criteriile de constituire a infracțiunilor relevante. Dacă se poate demonstra că comportamentul nu este ilegal, nu implică spălarea banilor și se încadrează în scopuri legale de investiție personală sau rotație a fondurilor, se poate efectua o apărare pentru a evita responsabilitatea penală. Strategiile de apărare includ dovedirea absenței intenției malițioase, legalitatea surselor de fonduri, absența participării la crime organizate, conformitatea platformei de tranzacționare etc. Dacă cazul este mai complex, se recomandă angajarea unui avocat specializat pentru oferirea unei analize legale detaliate și a apărării.