Parchetul Municipiului Sofia a stabilit că acțiunile a patru persoane legate de platforma online Nexo sunt legale și a decis să nu depună acuzații majore împotriva acestora.

Parchetul Municipiului Sofia a încheiat o anchetă majoră asupra activităților a patru persoane legate de platforma online Nexo.

Ancheta, lansată pe 29 septembrie 2022, se concentrează pe acuzații de implicare în grupuri de crimă organizată și operațiuni bancare neautorizate pe platforma Nexo. Potrivit articolului 321 din Codul penal, cele patru persoane au fost acuzate de organizarea activităților unui grup infracțional din 2018 până în ianuarie 2023.

În plus, două dintre persoane se confruntă și cu taxe pentru efectuarea de tranzacții bancare fără licență în perioada iunie 2018 – ianuarie 2023, care au implicat desfășurarea de împrumuturi și strângeri de depozite în diferite valute pe platforma Nexo fără a respecta Autorizarea corespunzătoare se obține în cadrul instituțiilor de credit. Act.

Ancheta a inclus operațiuni procedurale și de investigație extinse, inclusiv examinări ale martorilor deținătorilor de identitate secretă, expertiză tehnică și bancară și analiza lichidității contului de plăți. Cooperarea internațională a fost, de asemenea, expusă, Ordinul european de investigare și răspunsul său ulterior jucând un rol important.

apărare tehnică

În ciuda unei investigații exhaustive și a unei revizuiri internaționale, inclusiv a acțiunilor administrative împotriva Nexo în diferite state din SUA, procurorii de supraveghere au concluzionat că probele nu susțin acuzațiile. În fața inculpaților nu au fost găsite probe de organizare criminală, operațiuni bancare fără licență, spălare de bani, infracțiuni fiscale sau fraudă informatică.

Un aspect cheie al concluziilor investigației este statutul juridic al monedelor virtuale din Bulgaria și UE. Conform raportului Autorității Bancare Europene și a cadrului legal actual, cripto-activele nu sunt recunoscute ca mijloace legale de plată sau instrumente financiare reglementate și nu există reglementări în Bulgaria și UE. Această lipsă de reglementare a fost un factor cheie pentru a determina dacă activitățile Nexo, care s-au desfășurat în principal online și au fost probabil gestionate în afara Bulgariei, au constituit infracțiuni financiare.

Acordul Nexo cu diverse agenții de reglementare din SUA confirmă în continuare că nu a existat nicio fraudă sau comportament înșelător în operațiunile Nexo. Această analiză cuprinzătoare a dus la încetarea procesului penal, procurorul de supraveghere concluzionand că nu a fost comisă nicio infracțiune în regimul juridic actual pentru criptoactive și servicii financiare. #保加利亚 #Nexo