Ați fost afectat de controlul bancar după retragere? Nu vă temeți, citiți acest articol și veți înțelege!
Mulți prieteni se panichează când întâmpină controlul bancar după retragerea banilor, dar de fapt, înghețarea fondurilor de către poliție și controlul bancar sunt lucruri diferite. Înghețarea de către poliție înseamnă că fondurile primite sunt implicate într-o anchetă, iar victima a raportat cazul, poliția înghețând fondurile pentru a proteja banii denunțați. Controlul bancar, pe de altă parte, este adesea activat de modelele interne de risc, cum ar fi intrări și ieșiri rapide de fonduri, transferuri mari de noapte, sau intrări și ieșiri frecvente din alte locații, aceste operațiuni „suspecte” pot provoca controlul.
În prezent, măsurile împotriva fraudei sunt stricte, iar proporția de control bancar a crescut, în special pentru transferurile între regiuni efectuate de străini pentru prima dată. Toată lumea întreabă care bancă are o probabilitate mai mică de control, sincer, cu excepția cardului de la Banca Industrială și Comercială din Guangdong care este relativ frecvent, celelalte bănci sunt cam aceleași; transferurile de zeci de mii sau milioane, volumul tranzacțiilor nu oferă o garanție, pare destul de aleatoriu.
Iată punctul important, cum rezolvăm controlul? Nu vă faceți griji, atâta timp cât expeditorul colaborează, în general, se poate rezolva. În majoritatea cazurilor, băncile se tem de fraude la primirea fondurilor, unele cer primitorului să vină cu cardul și cartea de identitate la bancă, și se poate rezolva pe loc; altele vor întreba despre situație, nu menționați criptomonede sau plăți, spuneți doar că un prieten vă returnează bani, împrumutați acum câțiva ani, dacă trebuie să arătați conversațiile, spuneți că s-a încheiat și ați șters. Unele bănci sunt foarte stricte și cer informații de la expeditor, dar după verificare se poate rezolva. Dacă întâlniți o bancă care întârzie, la fel ca clientul meu care a avut 450.000 de retrageri blocate timp de o jumătate de lună, pur și simplu faceți o plângere la sediul central, iar banca va rezolva problema în aceeași zi. Retragerea normală, sursa banilor este corectă, apărați-vă drepturile, dacă există probleme, atunci poliția ne va contacta, nu banca!
𝙋𝙪𝙥-𝙥𝙞_𝙚𝙨 tema câinelui lui Musk, Ethereum, adresă de 1.6W+! Trebuie să fiți pregătiți pentru piața în creștere!
