Mohammed Azharuddin Chhipa, 35 de ani, din Springfield, Virginia, a fost condamnat pe 13 decembrie 2024 pentru furnizarea de sprijin material Statului Islamic din Irak și Siria (ISIS), care a fost desemnată organizație teroristă de către Națiunile Unite și altele.

Aceste acuzații au rezultat din acțiunile sale între octombrie 2019 și octombrie 2022, perioadă în care a strâns fonduri pentru a asista membrele ISIS în Siria.

Vinovat de Finanțarea Operațiunilor ISIS

Într-un comunicat oficial, Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a dezvăluit că eforturile lui Chhipa au inclus finanțarea evadării femeilor din lagărele de prizonieri și sprijinirea luptătorilor ISIS. De asemenea, a colectat fonduri prin diverse conturi de socializare online, primind transferuri electronice și strângând fizic bani călătorind pe distanțe lungi.

Autoritățile au dezvăluit că Chhipa a convertit apoi banii în criptomonedă, care a fost trimisă în Turcia și introdusă ilegal în Siria pentru a fi utilizată de ISIS. Principala sa complice a fost un membru ISIS născut în Marea Britanie, care a jucat un rol cheie în eforturile de strângere de fonduri, inclusiv pentru activități teroriste.

Pe parcursul schemei, Chhipa a trimis peste 185.000 de dolari în criptomonedă pentru a sprijini operațiunile ISIS. Juriul l-a condamnat pentru o acuzație de conspirație pentru a oferi sprijin material unei grupări teroriste străine și pentru patru acuzații de furnizare a unui astfel de sprijin.

Chhipa se confruntă acum cu o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație. O audiere de condamnare este programată pentru 5 mai 2025, unde un judecător de la tribunalul federal va stabili pedeapsa pe baza Ghidurilor de Condamnare ale SUA și a altor considerații legale.

Rolul Criptomonedelor în Strângerea de Fonduri pentru Terorism

Mulți experți au semnalat că ISIS a folosit criptomonede pentru strângerea de fonduri. Raportul TRM Labs din august trecut a dezvăluit că rețelele pro-ISIS din țări precum Tadjikistan, Indonezia, Pakistan și Afganistan au strâns fonduri semnificative folosind active criptografice precum Tether (USDT) pe rețeaua Tron.

O astfel de campanie, care a funcționat timp de peste un an, a strâns aproape 2 milioane de dolari în USDT pentru afiliații ISIS din Afganistan. TRM Labs a mai urmărit peste 517.000 de dolari în 2022, trimis dintr-o platformă din Indonezia către conturi pro-ISIS.

Cu toate acestea, este important de menționat că experții din industrie, cum ar fi Chainalysis, au clarificat anterior concepțiile greșite privind utilizarea criptomonedelor în finanțarea terorismului. Deși entități precum Hamas și Hezbollah folosesc criptomonede pentru strângerea de fonduri, aceste tranzacții reprezintă o fracțiune minoră din activitățile criptografice ilegale.

Chainalysis subliniază că finanțarea terorismului rămâne o mică parte din totalul tranzacțiilor criptografice ilegale, metodele tradiționale, cum ar fi instituțiile financiare și companiile fantomă, fiind sursele principale de finanțare. Firma a mai subliniat că transparența blockchain-ului face dificil pentru teroriști să ascundă tranzacțiile, așa cum s-a văzut când Hamas a încetat să accepte donații în Bitcoin.

Postarea 'Finanțatorul Crypto ISIS Mohammed Chhipa se confruntă cu 20 de ani după condamnarea în Virginia' a apărut prima dată pe CryptoPotato.