Doi bărbați din California au fost acuzați că au orchestrat o serie de escrocherii elaborate cu NFT (tokenuri non-fungibile) care au înșelat peste 22 de milioane de dolari de la cumpărători neavizați, conform unei anunțuri recente a Departamentului de Justiție al Statelor Unite (DOJ). Aceasta este cea mai mare caz de fraudă NFT judecat de departament până în prezent.
Gabriel Hay din Beverly Hills și Gavin Mayo din Thousand Oaks au fost amândoi arestați joi în Los Angeles. Aceștia se confruntă acum cu mai multe acuzații, inclusiv o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă prin cablu, două acuzații de fraudă prin cablu și o acuzație de hărțuire. Conform actului de acuzație, între mai 2021 și mai 2024, Hay (cunoscut și sub numele de “Mr.
Handz,” “Diamondhandz,” “Centurion,” și “Vaultkeeper”) și Mayo (cunoscut și sub numele de “Gavinm”) au folosit identități false și tactici înșelătoare pentru a promova diverse proiecte NFT construite pe blockchain-urile Ethereum și Solana. Acestea au inclus Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles și Roost Coin.
Pentru a atrage investitorii să cumpere tokenurile lor, cei doi au făcut afirmații false despre valoarea potențială a proiectelor lor și chiar au creat profiluri false pe rețelele sociale pentru a adăuga credibilitate întreprinderilor lor. Cu toate acestea, odată ce au acumulat sume semnificative de bani prin oferte inițiale de monede (ICO-uri), au abandonat brusc proiectele, lăsând investitorii cu tokenuri fără valoare.
Ceea ce este și mai alarmant este că actul de acuzație mai susține că Hay și Mayo au hărțuit un manager de proiect de la proiectul Faceless NFT care le-a expus activitățile frauduloase. Acest lucru include trimiterea de mesaje amenințătoare și încercarea de a localiza informațiile personale ale individului fără consimțământ.
“Acest act de acuzație ar trebui să servească drept un avertisment pentru oricine consideră că ar putea participa la astfel de scheme: agențiile de aplicare a legii din întreaga lume colaborează pentru a identifica și a urmări acesti criminali”, a declarat avocatul american Martin Estrada. “Îndemnăm pe oricine crede că ar fi putut fi victimizat de această sau orice altă escrocherie cu criptomonedă să o raporteze imediat.”
Investigația în acest caz a fost condusă de Investigațiile pentru Securitate Internă (HSI), o divizie a Departamentului Securității Interne (DHS) care se concentrează pe combaterea crimelor financiare, cum ar fi cele legate de criptomonede.
Ei au fost asistați de Echipa Națională de Aplicare a Legii în Domeniul Criptomonedelor (NCET), o unitate specializată din cadrul DOJ dedicată combaterii infracțiunilor legate de criptomonede.
Sursă
Conform raportat de decrypt.co
