#ScamRiskWarning
Ministerul de Finanțe al SUA întrerupe operațiunea de spălare de bani în criptomonede din Coreea de Nord folosind o companie fantomă cu sediul în UAE
Biroul de Control al Activelor Străine al Ministerului de Finanțe al SUA (OFAC) afirmă că desființează rețeaua de spălare de bani în active digitale din Coreea de Nord prin acțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în operațiune.
Într-o declarație, OFAC afirmă că impune sancțiuni cetățenilor chinezi Lu Huaying și Zhang Jian, care au lucrat pentru rețeaua care a folosit o companie de fațadă în Emiratele Arabe Unite (UAE) pentru a spăla bani iliciți și a converti fonduri în criptomonede pentru Coreea de Nord.
OFAC afirmă că Regatul Iepurelui folosește agenți și interpuși pentru a accesa sistemul financiar internațional și a se angaja în scheme ilicite de generare a veniturilor, cum ar fi efectuarea de lucrări IT frauduloase și furtul de active digitale.
Agenția afirmă că reprezentanții au înființat companii fantomă și gestionează conturi bancare pentru a muta și a masca fonduri care vor fi folosite pentru a finanța armele de distrugere în masă (ADM) și programele de rachete balistice ale Coreei de Nord.
Declarația Acting Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence Bradley T. Smith,
„Pe măsură ce DPRK continuă să folosească scheme criminale complexe pentru a-și finanța programele ADM și programele de rachete balistice—inclusiv prin exploatarea activelor digitale—Ministerul de Finanțe rămâne concentrat pe întreruperea rețelelor care facilitează acest flux de fonduri către regimul.”
OFAC afirmă că Lu a retras criptomonede din proiectele de generare a veniturilor din Coreea de Nord în bani fiat în numele lui Sim Hyon Sop, care conduce rețeaua de spălare a banilor.
Zhang a ajutat la facilitarea schimbului de valută fiat și a acționat ca un curier pentru Sim.
OFAC impune de asemenea sancțiuni companiei Green Alpine Trading, compania fantomă cu sediul în UAE folosită de rețeaua de spălare a banilor.
Știri mai interesante – abonează-te – voi fi recunoscător pentru sfaturi
