792 de escrociști de criptomonedă arestați în Nigeria

Pe 10 decembrie, agențiile de aplicare a legii au arestat 792 de escrociști de criptomonedă într-o singură acțiune în Nigeria, furând active digitale și valută fiat de la oameni din toate colțurile lumii.

Forțele de ordine au primit informații că activități ilegale aveau loc într-o clădire cu șapte etaje numită „Big Leaf” pe Insula Victoria. Comisia pentru Crime Economice și Financiare a efectuat apoi o razie în clădire și a arestat 792 de persoane, inclusiv 148 de chinezi, 40 de filipinezi și multe alte naționalități.

Escrocii arestați, clădirea „Big Leaf”, locul de muncă al escrocilor în raportul fotografic al forțelor de ordine

Investigatorii au descoperit că, după ce au fost angajați timp de cel puțin două săptămâni, novicii erau învățați trucurile meseriei. Li s-a spus cum să înceapă relații romantice cu victimele, făcându-se că sunt femei, și cum să conducă conversații pe teme de afaceri. Apoi, escrocii au creat conturi pe rețelele sociale și mesagerii, au început să comunice cu bărbații și le-au oferit să investească bani în întreprinderi dubioase, promițându-le dividende mari.

După stabilirea contactului cu viitoarele victime, escrocii obișnuiți au transmis corespondența către escrocii mai experimentați, care conduceau schemele de înșelătorie. Dacă aveau succes, veniturile erau împărțite între toți participanții la schema fraudulentă, iar angajații biroului situat în Nigeria erau plătiți în numerar. Forțele de ordine nigeriene colaborează cu forțele de ordine din alte țări pentru a identifica organizatorii afacerii subterane și a-i captura. Câți oameni au suferit din cauza atacatorilor și cât de mult au reușit să câștige nu a fost raportat încă.