Nigeria luptă împotriva escrocheriilor cu criptomonede, 792 de suspecți arestați

Comisia Economică și pentru Crime Financiare din Nigeria (EFCC) a arestat recent 792 de suspecți implicați în escrocherii masive de tip romantism și investiții cu criptomonede. Acești suspecți includ 148 de chinezi, 40 de filipinezi și câțiva escroci din alte țări.

Operațiunea a avut loc într-un clădire de lux numită Big Leaf, situată pe Insula Victoria, despre care se raportează că este și centrul activităților globale de înșelăciune. Acești escroci sunt organizați și disciplinați și colaborează cu agenți străini și locali pentru a desfășura escrocherii de tip romantic și de investiții.

Acești escroci din Nigeria, în special escrocele feminine, au abilități avansate de operare pe calculator, fiind instruiți timp de cel puțin două săptămâni pentru a se deghiza în femei străine și a comunica cu victimele, inducându-le astfel în eroare pentru a investi într-o platformă falsă de criptomonede numită Yooto[.]com. Această platformă percepe inițial o taxă de activare de 35 de dolari și promite investitorilor randamente mari.

Escrocii creează conturi false pe platforme precum WhatsApp, Instagram și Telegram pentru a atrage victimele. Odată ce au stabilit încrederea cu țintele, escrocii din Nigeria transferă conversația către complicii lor străini, care finalizează apoi actele de înșelăciune.

Autoritățile au descoperit în timpul raidului peste 500 de cartele SIM și computere de înaltă performanță, folosite pentru a menține anonimatul, având ca principală țintă victime din America de Nord și Europa. Escrocii obțin recompense în numerar fără înregistrări documentare, ceea ce face ca urmărirea capilor din umbră să fie extrem de dificilă.

În prezent, EFCC (Comisia Economică și pentru Crime Financiare din Nigeria) colaborează cu parteneri internaționali pentru a dezvălui întreaga amploare a acestui plan de înșelăciune și rețelele de crime organizate asociate.

Escrocheriile cu criptomonede devin din ce în ce mai frecvente, iar la nivel global se intensifică măsurile de combatere. Australia, Coreea de Sud, Hong Kong și alte zone desfășoară acțiuni de aplicare a legii, dezvăluind o serie de escrocherii transfrontaliere de mari dimensiuni. Aceasta ne amintește că, atunci când facem investiții, nu trebuie să ne lăsăm duși de valul iubirii online și să nu avem încredere în planurile de investiții care promit randamente mari.

💬 Ai întâlnit vreodată astfel de escrocherii? Împărtășește-ți povestea în comentarii pentru a-i avertiza pe alții să fie precauți împotriva acestui tip de înșelăciune.