Ai căutat nenumărate reclame U comercianți, și în cele din urmă ai ales unul care părea destul de bun și ai ales să faci o tranzacție.

U comerciantul a transferat bani în contul tău prin Alipay, WeChat sau card bancar; tu confirmi că tranzacția s-a finalizat, 1 milion de USDT a ajuns în contul comerciantului U.

În această etapă, schimbul acționează ca un garant, blocând temporar USDT-ul tău; odată ce comerciantul finalizează plata, tu confirmi informațiile, iar schimbul eliberează fondurile; nu ar trebui să existe probleme, singura problemă care ar putea apărea este...

Comerciantul ți-a dat 1 milion de lei, dar are fonduri ilicite!

Aceasta este o etapă din procesul de retragere a banilor pe care nu o poți evita; cum poți confirma că fondurile comerciantului nu au probleme?

Numărul de zile de stagnare? Promisiunea de despăgubire a cardului înghețat? Credibilitatea comercianților de criptomonede vechi?

Care dintre acestea... îmi spui că este util?

Nu este util, nenumărate cazuri de carduri înghețate le spun tuturor că acest card înghețat este un eveniment de „lebădă neagră” de nivel redus; când fondurile vor exploda, depinde complet de când victima va face plângere. Am un prieten care a avut un caz de card înghețat timp de doi ani!

Vezi clar, a fost înghețat după doi ani!

El însuși este confuz, pregătindu-se să caute comanda de tranzacție pentru a face o plângere, dar un anumit schimb și-a încheiat activitatea, nu mai poate verifica informațiile!

Cauza principală a înghețării cardurilor este:

Unu, nu știi dacă banii transferați de U comerciant au vreo problemă.

Doi, chiar dacă nu sunt probleme acum, câteva luni mai târziu, va fi din cauza fondurilor implicate în cazuri anterioare, care vor fi urmărite și înghețate.

Trei, chiar dacă nu există probleme, poate fi din cauza că celălalt a fost marcat de controlul de risc big data al băncii, U comercianții frecvent având intrări și ieșiri de fonduri, iar cardurile asociate cu ei sunt înghețate.

Patru, în final, cardurile tale interne au fonduri care intră și ies frecvent, ceea ce nu corespunde cu identitatea ta anterioară; intrări și ieșiri rapide, fără a păstra timp, pot de asemenea declanșa înghețarea de către controlul de risc al băncii.

Hehe, se poate verifica, dar aceasta ține de tehnologia blockchain, lăsăm deoparte acum; nu este vorba despre informații de depozit sau retragere căutate de un unchi, ci despre cardul bancar care este monitorizat de centrul de big data anti-fraudă...

Logica este astfel: frații de jocuri de noroc folosesc frecvent USDT pentru a face plăți, apoi vând și cumpără criptomonede pe diverse platforme de schimb; din cauza frecvenței prea mari a tranzacțiilor, cardul lor bancar și cardul care a avut relații cu centrul anti-fraudă au fost monitorizate în big data.

Majoritatea cardurilor bancare ale comercianților de criptomonede sunt carduri cu risc ridicat; dacă colaborezi cu ei pentru o perioadă lungă, cardul tău bancar va fi marcat ca „fraudă” în big data.

De asemenea, vă reamintesc! Tendințele din lumea criptomonedelor sunt pline de incertitudine și provocări, dar conțin și oportunități potențiale. Investitorii care participă la investiții în criptomonede ar trebui să înțeleagă pe deplin riscurile asociate, să rămână calmi și raționali, și să folosească strategii prudente pentru a face față schimbărilor de pe piață!