Comisia Economică și pentru Crime Financiare din Nigeria (EFCC) a arestat recent 792 de suspecți implicați în scheme de înșelătorie romantică cu criptomonedă.

Înșelătorii legate de lideri străini

Organizația nigeriană împotriva corupției, Comisia Economică și pentru Crime Financiare (EFCC), a arestat recent 792 de suspecți implicați în scheme de înșelătorie romantică cu criptomonedă. Arestările au avut loc în urma unui raid asupra unei clădiri considerate a fi un centru pentru escroci care atrăgeau victime să investească în proiecte false de criptomonedă.

Wilson Uwujaren, purtătorul de cuvânt al EFCC, a declarat că 148 dintre suspecți sunt cetățeni chinezi și 40 sunt cetățeni filipinezi. Conform unui raport Reuters, banda opera dintr-o clădire de lux din capitala comercială a Nigeriei, Lagos. Cetățenii americani și europeni erau printre naționalitățile vizate. În timpul raidului, agenții EFCC au confiscat computere, telefoane și vehicule.

„Complicii nigerieni au fost recrutați de liderii străini pentru a căuta victime online prin phishing, vizând în principal americani, canadieni, mexicani și câțiva alții din țările europene”, a spus purtătorul de cuvânt al EFCC.

El a adăugat că, după ce câștigau încrederea victimelor, suspecții nigerieni le predau celor străini, care apoi duceau la bun sfârșit partea de fraudă a schemei. Uwujaren a mai dezvăluit că EFCC colaborează cu parteneri internaționali și investighează posibile legături cu crime organizate.

Raportul privind arestarea celor 792 de suspecți de către EFCC a venit la câteva zile după ce a reținut un bărbat nigerian acuzat că a înșelat 139 de australienii cu suma de 5,04 milioane de dolari (AUD 8 milioane) într-o schemă elaborată de criptomonedă. Bărbatul, Osang Otukpa, se spune că a folosit cinci aliasuri și a atras victime prin intermediul rețelelor sociale pentru a investi într-o platformă fraudulentă de criptomonedă numită Liquid Asset Group.

Norocul lui Otukpa s-a terminat în sfârșit pe 6 decembrie, când agenții l-au reținut imediat după ce a aterizat pe Aeroportul Internațional Murtala Mohammed din Lagos. Potrivit unui raport Punch, Otukpa va fi acuzat odată ce EFCC își va încheia investigațiile.

#binance #wendy #bitcoin $BTC