Cumpărătorii


  • Cei care câștigă comisioane de pe burse: precum acei mari influencer-i de pe platforme precum Youtube și Weibo, care prin promovarea linkurilor de invitație pentru burse pot câștiga comisioane mari, unii dintre ei având comisioane lunare de sute de mii de yuan, iar influencerii de top, precum MoonCarl, pot câștiga chiar zeci de milioane de dolari pe an. În plus, echipele profesionale de SEO optimizează cuvintele cheie pentru motoarele de căutare pentru a-și expune linkurile de invitație, astfel că în timpul piețelor în ascensiune, aceste echipe de top pot câștiga lunar sute de mii sau milioane.

  • Cei care deschid comunități plătite și acționează ca intermediari de informații: unii influenceri din criptomonede, după ce au acumulat un număr suficient de fani, deschid comunități plătite, câștigând din taxa anuală sume de peste un milion de yuan. În plus, dacă știu despre activitățile burselor și le promovează în grupuri, membrii grupului care se înregistrează prin link-urile lor pot aduce comisioane considerabile.

Traderii inteligenți


  • Grupul informatic:

    • Cumpărarea pe blockchain: de obicei, suntem vorba de grupuri de tip 'wool pulling' care au folosit instrumente precum Fiddler pentru a profita de oportunitățile din trecut, ei dezvoltând programe pentru a participa în masă la airdrop-uri, evenimente, lansări corecte, liste albe etc., iar dacă se confirmă că cineva va prelua ulterior pentru profit, ei vor acționa pentru a obține câștiguri.

    • MEV pe blockchain: câștigând prin capturarea diferențelor de preț rezultate din tranzacțiile retail, deși competiția este acerbă, bot-urile MEV de top câștigă milioane de dolari pe lună, ceea ce arată că există cu adevărat oportunități de profit.

    • Arbitraj pe CEX: atunci când speculatorii și jucătorii mari generează o volatilitate semnificativă pe bursele centralizate (CEX), arbitrajul va cumpăra pe blockchain, apoi va hedging pe contractele CEX, așteptând ca prețul să revină înainte de a vinde treptat, realizând astfel un arbitraj fără risc.

    • Arbitraj statistico: utilizând corelațiile dintre diferitele criptomonede de pe piață, programând algoritmi preciși pentru a calcula corelațiile istorice, și intervenind pentru a profita atunci când deviația prețurilor atinge un anumit prag, extrăgând oportunități de profit din comportamentul participanților de pe piață și din legăturile de preț.

    • Market makers: rolul principal este de a câștiga din spread-ul prețurilor, dar ei îndeplinesc mai multe funcții, participând și la arbitrajul statistic, arbitrajul întârziat sau chiar la investiții de capital de risc (VC), folosind diverse metode pentru a-și crește rentabilitatea investițiilor.

    • Tranzacționarea pe baza știrilor: traderii din acest domeniu profită de informațiile întârziate pe care le obțin retaileri, precum și de timpul necesar market maker-ilor pentru a anula ordinele, executând rapid tranzacții înainte ca retailerii să reacționeze la știri, obținând astfel profit.

    • Fluxuri de date integrate: prin monitorizarea atentă a datelor de deținere IO pe piață, a datelor de tranzacții mari, a mișcărilor adreselor mari etc., aceștia înțeleg mai repede decât investitorii obișnuiți direcția fluxului de capital, profitând de informațiile întârziate.

Cei care încalcă regulile


  • Manipularea pieței (jucători mari de pe piața secundară): acumulând în avans cantități mari de criptomonede cu o capitalizare mică, apoi începând o creștere a prețului pentru a atrage retaileri să cumpere din frica de a rata ocazia (FOMO), ulterior vânzând treptat. Chiar dacă prețul criptomonedelor scade cu 50%, ei pot profita în continuare datorită avantajului prețului de intrare mic, manipulând astfel tendința prețului cu ajutorul capitalului și informațiilor.

  • Emiterea de token-uri MCN (jucători mari pe piața primară): utilizând evenimentele de actualitate pentru a emite rapid token-uri, implementând un sistem complet automatizat pentru a adăuga lichiditate, distribuind adresele de tip 'mouse warehouse', apoi generând tranzacții false prin multiple adrese și angajând KOL-uri relevante pentru promovare, atrăgând astfel retaileri să participe, fie vânzând treptat, fie vânzând masiv dintr-o dată (rug), păcălind astfel fondurile retailere. Totuși, aceste comportamente de manipulare a pieței, deși în unele țări non-Europa și non-SUA sunt mai puțin restricționate datorită lipsei reglementărilor, distrug de fapt echitatea și ordinea normală a pieței.


În general, aceste grupuri din lumea criptomonedelor care par să câștige constant bani au adesea metode de profit care vin cu riscuri ridicate, în special comportamentul celor care încalcă regulile poate cauza daune severe întregii ecologii de piață și investitorilor obișnuiți, iar ei se pot confrunta oricând cu incertitudini cauzate de o reglementare mai strictă.