Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții (ASIC) a depus o acțiune în justiție împotriva Binance Australia Derivatives, acuzând platforma de eșecul de a proteja consumatorii.

Regulatorul susține că Binance a clasificată greșit peste 500 de clienți cu amănuntul ca investitori en-gros între iulie 2022 și aprilie 2023. Binance a negat, de asemenea, protecțiile critice în conformitate cu legile financiare australiene.

O altă acțiune în justiție împotriva Binance din cauza neconformității reglementare.

Conform ASIC, clienții cu amănuntul au dreptul la protecții mai mari, inclusiv un Declarație de Divulgare a Produsului (PDS), o Determinare a Pieței Țintă (TMD) și acces la mecanisme interne de soluționare a disputelor.

Vicepreședinta Sarah Court a criticat practicile de conformitate ale Binance, numindu-le „extrem de inadecvate”. Ea a declarat că mulți clienți au suferit pierderi financiare semnificative din cauza lipsei de protecții adecvate.

„ASIC va continua să utilizeze întreaga gamă de instrumente de reglementare și aplicare pentru a proteja consumatorii și a menține integritatea pieței în sectorul activelor digitale”, a declarat Sarah Court.

Acțiunea în justiție susține mai multe încălcări, inclusiv eșecul Binance de a emite documentele obligatorii PDS și TMD, sisteme insuficiente de soluționare a disputelor și pregătire inadecvată a angajaților pentru conformitatea reglementară.

De asemenea, regulatorul a acuzat Binance că nu își desfășoară activitatea „eficient, cinstit și corect”. Acesta va solicita acum sancțiuni, declarații și ordine de publicitate defavorabilă cu această acțiune în justiție.

În aprilie 2023, în urma unei revizuiri a operațiunilor sale, licența de servicii financiare a Binance în Australia a fost anulată. ASIC a declarat că anularea a venit după ce Binance a solicitat-o.

„Există unele informații eronate (și confuzie) despre #Binance Australia. Am solicitat anularea licenței de derivate ieri. Platforma avea exact 104 utilizatori începând de ieri. Binance_AUS va continua să opereze bursa spot în AU”, a scris fostul CEO al Binance, CZ, în 2023.

Această acțiune legală subliniază concentrarea crescută a ASIC asupra reglementării industriei cripto. Recent, regulatorul a amendat operatorul australian al Kraken cu 12,8 milioane de dolari pentru încălcări de conformitate.

O altă agenție australiană, AUSTRAC, a intensificat, de asemenea, controlul asupra bancomatelor cripto. Agenția va solicita operatorilor să efectueze verificări stricte KYC, să monitorizeze tranzacțiile și să raporteze retragerile de numerar care depășesc 10.000 de dolari.

La nivel global, Binance continuă să se confrunte cu provocări legale tot mai mari. Guvernul indian a acuzat, de asemenea, platforma că datorează 85 de milioane de dolari în taxe neplătite.

În Marea Britanie, un fost angajat Binance a depus o acțiune în calitate de avertizor, susținând că un coleg a solicitat o mită de la un client pentru un tratament preferențial. Avertizorul susține, de asemenea, că a fost concediat pe nedrept după ce a raportat comportamentul necorespunzător.

În general, acțiunea în justiție împotriva Binance Australia reflectă presiunea reglementară tot mai mare asupra platformelor cripto, pe măsură ce guvernele intensifică eforturile de a impune conformitatea cu legile financiare.