Clienții retail ai Binance din Australia nu au fost protejați de protecțiile consumatorilor pentru derivatele riscante care au dus la pierderi mari, au declarat reglementatorii din țară într-un proces miercuri.
Din iulie 2022 până în aprilie 2023, Binance a încadrat greșit peste 500 de clienți pe bursă australiană de derivate ca „clienți en-gros”, a declarat Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții.
Aceasta înseamnă că acești clienți nu au primit aceleași protecții pe care le au investitorii cu resurse financiare mai mici, inclusiv dreptul de a primi declarații de divulgare, precum și acces la un sistem de soluționare a disputelor.
Produsele listate pe bursa de derivate australiene a Binance includ futures în Bitcoin, Ether și BNB, conform plângerii depuse de ASIC. BNB este criptomoneda proprie a Binance.
Bursa de criptomonede a plătit clienților retail afectați 8,29 milioane de dolari, care includ pierderi agregate, precum și taxe, conform procesului.
„Cazul nostru susține că sistemele de conformitate ale Binance au fost extrem de inadecvate și au expus mai mult de 500 de clienți la produse speculative de mare risc, fără protecțiile corespunzătoare pentru consumatori”, a declarat Sarah Court, președinta adjunctă a ASIC, într-un comunicat. „Mulți dintre acești clienți au suferit pierderi financiare semnificative.”
Binance nu a răspuns imediat la o solicitare de comentariu.
Întorcând pagina
Procesul intentat de ASIC nu este prima plângere pe care un regulator a adus-o împotriva celei mai mari burse de criptomonede din lume.
În noiembrie 2023, Binance a acceptat o înțelegere de referință cu Departamentul de Justiție al SUA și alte agenții.
A fost de acord să plătească o amendă de 4,3 miliarde de dolari și s-a declarat vinovat pentru nerespectarea legilor obligatorii anti-spălare de bani și sancțiuni.
Ca parte a înțelegerii, Changpeng Zhao, co-fondatorul și fostul CEO, a fost de acord să demisioneze din funcția de conducere a Binance.
El s-a declarat vinovat de încălcarea legilor bancare și a fost condamnat la patru luni de închisoare.
Richard Teng, care a fost șeful piețelor regionale ale Binance în afara SUA, a preluat locul lui Zhao ca CEO.
Un fost regulator în Abu Dhabi, Teng a subliniat în mod repetat concentrarea Binance asupra conformității, în timp ce bursa a încercat să întoarcă pagina în legătură cu asocierea sa cu supravegherea financiară laxă.
„Binance și-a asumat între timp responsabilitatea pentru acest capitol trecut și a muncit din greu pentru a-și restructura organizația și a-și îmbunătăți conformitatea cu reglementările”, a declarat un purtător de cuvânt al Binance pentru DL News anterior.
Sub conducerea lui Teng, Binance a instalat pentru prima dată un consiliu de administrație, dar încă nu a declarat unde se află sediul său — o parte fundamentală a guvernării corporative.
Și bursa a combătut un proces în curs în Nigeria, unde Tigran Gambaryan, un executiv Binance, a fost reținut timp de opt luni sub acuzații de spălare de bani.
Gambaryan a fost eliberat în octombrie, dar Nigeria nu a respins acuzațiile împotriva angajatorului său.
Ben Weiss este corespondența DL News la Dubai. Ai un pont? Trimite-i un email la bweiss@dlnews.com.
