Pe 17 decembrie, cele trei mari asociații ale industriei de valori mobiliare și futures din Taiwan au emis un avertisment, spunând că „Cripto Hu Shi”, care deseori transmite live pe Facebook cu prețuri afișate, oferind analize individuale ale tokenurilor, este „un operator de platformă de criptomonedă care nu a completat declarația de conformitate cu legea de prevenire a spălării banilor”. Cu toate acestea, „Cripto Hu Shi” a subliniat ulterior că „suntem operatori legali de educație fiscală” și „nu suntem comercianți de monede”, dar întrebarea cheie este: Este legal ca experți în criptomonedă să „învețe oamenii să tranzacționeze monede” și „să perceapă taxe de școlarizare”?

Comisia de Supraveghere Financiară a supravegheat anunțul „Asociației de Futures”, „Asociației de Fonduri de Investiții” și „Asociației de Brokeri de Valori Mobiliare” pentru a crea un „obiect de avertizare pentru operatorii de valori mobiliare și produse financiare neaprobați de Comisia de Supraveghere Financiară”:

După investigare, „Yang Ji Co., Ltd. (Cripto Hu Shi)” nu a fost înregistrată conform (Regulilor de înregistrare pentru prevenirea spălării banilor pentru persoanele sau afacerile care oferă servicii de active virtuale) și nu a depus o declarație de conformitate cu legislația privind prevenirea spălării banilor la Comisia de Supraveghere Financiară, astfel că nu poate desfășura activități comerciale de atragere a afacerilor pe platforma de criptomonedă.

Comisia de Supraveghere Financiară recomandă publicului să refuze serviciile de tranzacționare și afaceri de la „Yang Ji Co., Ltd. (Cripto Hu Shi)” și să evite transferurile de bani către conturile oferite de această companie.

Conform unui interviu acordat anterior de (Unicorn Media), fondatorul „Cripto Hu Shi”, Hu Shi, este profesor de educație extrașcolară, a început să studieze investițiile în criptomonedă, câștigând stabil profituri începând cu 2020, și ulterior a colaborat cu unul dintre studenți, „A Bei”, pentru a deschide „prima școală de pregătire din domeniul criptomonedelor”, oferind nu doar cursuri generale de „tranzacționare pe loc”, „cursuri de rețea” și „grupuri de monede mici”, ci și prin intermediul unuia dintre fondatori, A Bei, un „curs de tutoriat individual”.

Referitor la anunțul celor trei mari asociații, „Cripto Hu Shi” a publicat astăzi (18) pe Facebook un răspuns, precizând că după ce a sunat la Comisia de Supraveghere Financiară, răspunsul primit a fost:

Asociațiile profesionale nu sunt organizații guvernamentale; dacă cineva notifică această asociație, aceasta poate emite un anunț, dar nu are nicio putere legală.

„Cripto Hu Shi” a subliniat la finalul documentului că „suntem operatori legali de educație fiscală”, „nu suntem operatori de platforme de criptomonedă sau comercianți de monede”, considerând că au fost victimele unor denunțuri malefice.

Cu toate acestea, chiar dacă „Cripto Hu Shi” susține că nu este un operator de criptomonedă, dacă este implicată în activități ilegale rămâne o întrebare deschisă.

Conform precedentelor legale, dacă implică „cursuri de investiții private cu plată”, este posibil să fi încălcat reglementările legale relevante. De exemplu, în trecut, „cursurile de consultanță financiară fără licență” au oferit recomandări de investiții pe baza unei taxe, fiind recunoscute de instanță ca încălcând „Legea privind fondurile de investiții și consultanță.”

(Vezi raportul din (Libertatea): Atenție! Cursurile de investiții în acțiuni private implică răspundere penală. O persoană a fost condamnată la 4 luni, (Xin Media): Expertul în finanțe fără licență a deschis un curs de „tranzacționare pe o zi” și a fost condamnat la 5 luni, confiscând venituri din taxe de școlarizare de 4 milioane).

În plus, în cadrul legislației din Taiwan, dacă o criptomonedă specifică constituie „titluri de valoare” conform definiției din articolul 6 al (Legii privind tranzacțiile de valori mobiliare), activitățile relevante trebuie să respecte reglementările din (Legea privind tranzacțiile de valori mobiliare).

Conform precedentelor legale, dacă se oferă studenților analize de valoare individuale pentru acțiuni sau alte titluri de valoare și recomandări, fără permisiunea autorităților competente, iar compensația este primită direct sau indirect de la mandatar sau de la o terță parte, se consideră „exploatarea ilegală a activităților de consultanță în investiții de valori mobiliare.”

După o investigație suplimentară de către (Block客), datele de înregistrare comercială ale „Yang Ji Co., Ltd.” nu includ „H304011 activități de consultanță în investiții de valori mobiliare”, ceea ce indică faptul că compania nu are calificarea legală de a desfășura astfel de activități.

"Deschiderea de cursuri de tranzacționare! Se pune întrebarea dacă „Cripto Hu Shi” a încălcat limitele legii". Acest articol a fost publicat inițial pe (Block客).