Postarea Companie din Emiratele Arabe Unite prinsă în schema de spălare criptografică care sprijină ADM din Coreea de Nord a apărut mai întâi pe Coinpedia Fintech News

Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva a două persoane și a unei companii asociate care sunt implicate într-o operațiune complexă de spălare a banilor criptomonede legate de Phenian. Operațiunea a canalizat milioane de dolari pentru a finanța regimul ADM și rachete balistice.

Cele două persoane, inclusiv Lu Huaying și Zhang Jian, au folosit Green Alpine Trading, LLC, o companie din Emiratele Arabe Unite, ca front intermediar. Ei au lucrat cu Sim Hyon Sop, un consiliu de administrație cu sediul în China al Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) din Coreea de Nord. Sim a reușit soluții elaborate de spălare a banilor care au pus în funcțiune bani de la personalul IT din Coreea de Nord, precum și de la infractori cibernetici la fondul regimului.

O operațiune globală

Între februarie 2022 și septembrie 2023, Lu Huaying a retras criptomoneda primită din operațiuni ilegale. Zhang Jian a deblocat, de asemenea, operațiunea către lumea exterioară și a servit repetat ca poștaș pentru a transfera banii lui Sim. Aceste fonduri au fost folosite pentru a cumpăra resurse legate de activități militare în Coreea de Nord.

Această operațiune arată că Phenianul a folosit din ce în ce mai mult criptomoneda pentru a ocoli sancțiunile și pentru a finanța activități care destabilizează regiunea. Spre deosebire de recomandările făcute de partenerii săi din întreaga lume, DPRK a fost identificată ca profitând de lacunele din sistemele financiare digitale, punând astfel în pericol securitatea mondială.

Măsurile de sancțiune introduse restricționează toate proprietățile asociate cu americanii ale persoanelor și companiilor numite. De asemenea, le interzic acestora să facă afaceri cu ele, mai ales cu cele din Statele Unite ale Americii.

  • De asemenea, citește:

  • Alerte de hack criptografic: 5,63 milioane de dolari pierduți în urma breșei LastPass care afectează 40 de portofele

  • ,

Un efort colaborativ

Implementările sancțiunilor au fost realizate împreună cu UAE pentru a sublinia rolul cooperării globale împotriva finanțării ilicite. Bradley T Smith, subsecretar interimar pentru terorism și informații financiare, a reiterat concentrarea și determinarea Trezoreriei de a contracara sursele financiare care susțin activitățile nefavorabile ale Coreei de Nord.

Pe măsură ce Coreea de Nord avansează în utilizarea activelor digitale în scopul exploatării acestora, întreaga lume trebuie să se asigure că verifică astfel de acțiuni și le previne.

Nu rata niciun moment în lumea criptomonedelor!

Rămâi la curent cu știri de ultimă oră, analize de specialitate și actualizări în timp real despre cele mai recente tendințe în Bitcoin, altcoins, DeFi, NFT-uri și altele.

Abonează-te la știri