Comisia de Supraveghere Financiară a publicat anunțul de avertizare pentru „Cripto Hu Shi”.
Comisia de Supraveghere Financiară a emis ieri (17/12) un anunț de avertizare privind cunoscutul influencer de criptomonede „Cripto Hu Shi” și compania sa operativă Yang Ji Co., Ltd., indicând că operatorul nu a finalizat declarația de conformitate cu legea anti-spălare a banilor și nu poate desfășura activități de atragere în afaceri legate de criptomonede. Acesta este primul KOL (lider de opinie) avertizat de la implementarea sistemului de înregistrare a activelor virtuale în acest an.
Sursa imaginii: Comisia de Supraveghere Financiară, zona de avertizare pentru operatorii de valori mobiliare și futures neaprobate de Comisia de Supraveghere Financiară.
Conform anunțului Comisiei de Supraveghere Financiară, Yang Ji Co., Ltd. nu a finalizat înregistrarea conform (Regulamentului privind înregistrarea anti-spălare a banilor pentru întreprinderile sau persoanele care oferă servicii de active virtuale) și nu a completat declarația de conformitate cu legea anti-spălare a banilor, astfel încât îi este interzis să desfășoare orice activitate de atragere în afaceri pe platformele de criptomonede. Comisia de Supraveghere Financiară îi sfătuiește pe investitori să evite tranzacțiile cu această companie și să nu facă transferuri către conturile acesteia.
Conform datelor de înregistrare a companiei, Yang Ji Co., Ltd. este situată în districtul Xinzhuang din New Taipei City, a fost aprobată pentru înființare în martie 112, cu un capital de 200.000 de dolari taiwanezi, iar domeniul principal de activitate include comerț cu amănuntul și en-gros, comerț internațional și servicii de consultanță. Cu toate acestea, compania nu a solicitat o licență pentru activități legate de active virtuale, ceea ce este evident în dezacord cu activitățile sale efective de criptomonede.
Sursa imaginii: Site-ul Companiilor Taiwan, Yang Ji Co., Ltd. nu a solicitat o licență pentru activități legate de active virtuale, ceea ce este evident în dezacord cu activitățile sale efective de criptomonede.
KOL recomandă cursuri de criptomonede, provocând controverse.
În plus, Cripto Hu Shi folosește rețelele sociale, canalul YouTube și alte platforme online pentru a desfășura analize tehnice zilnice și a oferi cursuri de investiții în criptomonede. Costurile cursurilor sunt împărțite pe niveluri: cursuri de bază 6.200 de dolari taiwanezi/an, cursuri intermediare 9.300 de dolari taiwanezi/an și cursuri avansate 15.500 de dolari taiwanezi/an. Deși aceste conținuturi sunt etichetate ca „simulare a operațiunilor cu bani, nu sfaturi de investiție”, ele atrag totuși mulți adepți să se alăture.
Cu toate acestea, Comisia de Supraveghere Financiară a subliniat că aceste cursuri și servicii, dacă implică activități legate de platformele de tranzacționare a activelor virtuale, trebuie să finalizeze procedurile de înregistrare și declarație conform legii. Activitățile desfășurate fără aprobat pot încălca reglementările actuale, ceea ce poate duce la investigații și sancțiuni suplimentare.
Pe lângă cursuri, Cripto Hu Shi va împărtăși, de asemenea, analize ale tendințelor pieței în videoclipuri, de exemplu, discuții recente despre intervalul de preț pe termen lung pentru Litecoin ($LTC), provocând unii utilizatori să urmeze operațiunile. Deși a declarat de mai multe ori că conținutul său este doar pentru referință, acesta ar putea atinge în continuare limitele legale.
Sursa imaginii: pagina de fani „Cripto Hu Shi”.
Turbulențe în industrie și prudența investitorilor.
Acest incident nu a dezvăluit doar provocările legate de aplicarea legii și reglementare pe piața activelor virtuale, ci a umbrit și încrederea investitorilor în „recomandările KOL”. Pe măsură ce piața criptomonedelor se dezvoltă rapid, riscurile asociate devin din ce în ce mai evidente; cum să echilibrezi inovația și reglementarea a devenit o problemă comună cu care se confruntă toate țările.
Comisia de Supraveghere Financiară subliniază că investitorii ar trebui să evite să participe la afaceri de criptomonede neaprobate și pot consulta lista operatorilor legali pe site-ul Comisiei de Supraveghere Financiară. Operatorii care desfășoară activități legate de criptomonede trebuie să respecte procedurile de înregistrare anti-spălare a banilor pentru a asigura transparența și siguranța funcționării pieței.
În ceea ce privește dacă „Cripto Hu Shi” va accepta anchete legale în continuare, industria este interesată dacă va putea finaliza declarațiile relevante și va continua să opereze. Cu toate acestea, acest incident a tras un semnal de alarmă pentru alți KOL de criptomonede, amintind operatorilor că trebuie să fie conformi cu legea pentru a evita daunele reputației și dezvoltării afacerii din cauza riscurilor legale.
(Cripto Oraș) recomandări legale mici.
Din cauza majorității oamenilor care au îndoieli cu privire la promovarea criptomonedelor de către KOL, anterior (Cripto Oraș) a compilat (Ghidul de auto-reglementare pentru activele virtuale din Taiwan), cititorii interesați pot consulta. În legătură cu acest incident, am întrebat echipa noastră juridică următoarele trei întrebări pentru a oferi cititorilor noștri informații, sperând că nimeni nu va avea probleme legale din cauza încălcării liniilor.
1. De unde pot cititorii să vadă anunțuri relevante?
În prezent, există doar un anunț de avertizare (conținutul zonei de avertizare), dar industria consideră că Hu Shi ar putea fi implicat în încălcarea legii privind tranzacțiile futures și a legii privind fondurile de investiții, și din cauza implicării în cazuri penale, nu se poate verifica momentan (investigația este secretă și nu este publică).
2. Cum văd această situație din perspectiva personalului juridic?
Conform informațiilor existente, „nu este permisă desfășurarea de activități comerciale de atragere în afaceri legate de platformele de criptomonede” și operatorii fără înregistrare nu pot desfășura, atrage sau desfășura activități comerciale pentru platformele de criptomonede. Distincția simplă între activitățile de muncă ale unei burse necesită aprobarea autorității competente, iar atragerea de afaceri de către Hu Shi poate fi interpretată ca o extensie a activităților de afaceri ale bursei, iar această extensie trebuie să fie înregistrată conform „Regulamentului privind înregistrarea anti-spălare a banilor pentru întreprinderile sau persoanele care oferă servicii de active virtuale”. Desigur, nu se exclude posibilitatea ca Hu Shi să atragă afaceri pentru burse neaprobate; linia roșie este stabilită aici.
Platforma de criptomonede (platforme de active virtuale interne și tranzacționare) se referă la desfășurarea de activități în numele altora.
Schimbul între active virtuale și NTD, valută străină și monede emise în regiunea continentală, Hong Kong sau Macao.
Schimbul între active virtuale.
Transferul activelor virtuale.
Depozitarea, gestionarea activelor virtuale sau furnizarea de instrumente de gestionare relevante.
Participarea și furnizarea de servicii financiare relevante pentru emiterea sau vânzarea activelor virtuale.
3. Există ceva de care ar trebui să fim atenți sau sugestii?
Dacă modelul de afaceri implică active virtuale, ar trebui să efectueze tranzacții prin burse conforme, pentru a evita relații de atragere sau obținere a contravalorii direct cu bursele; trebuie să se evalueze dacă bursa cu care colaborează este conformă cu mecanismele de supraveghere ale guvernului și să evalueze cu prudență; în prezent, se recomandă colaborarea cu burse conforme.
[Declinare de responsabilitate] Piața are riscuri, investițiile trebuie făcute cu prudență. Acest articol nu constituie un sfat de investiție, utilizatorii ar trebui să ia în considerare dacă orice opinie, punct de vedere sau concluzie din acest articol se potrivesc circumstanțelor lor specifice. Investiția pe baza acestuia este pe riscul propriu.
„KOL din Taiwan are probleme! Cripto Hu Shi a fost avertizat pentru atragere ilegală, avocatul oferă 2 sfaturi pentru a evita încălcarea legii” acest articol a fost publicat pentru prima dată în „Cripto Oraș”.
