CoinVoice a aflat recent, conform informațiilor de la Radio Central, că Biroul de Poliție din Districtul Tiedong, orașul Siping, provincia Jilin, China, a reușit să descopere un caz de spălare de bani în care se folosea moneda virtuală USDT pentru a ajuta infractorii de fraudă financiară să transfere fonduri ilicite, în timpul investigării unei infracțiuni de fraudă financiară, prin analiza fluxului de fonduri și aprofundarea indiciilor. Grupul infracțional avea roluri clar definite și a folosit diverse metode pentru a evita detectarea în timpul comiterii infracțiunii.
După verificări: Suspectul Liu, împreună cu Zhao, Wang și alții, în perioada decembrie 2023 - mai 2024, având cunoștință că fondurile cumpărătorilor provin din infracțiuni de fraudă financiară, a obținut profituri prin înșelăciune. Liu a pretins că ajută alte persoane să obțină împrumuturi folosind conturile bancare ale altora pentru a dovedi capacitatea de plată, apoi a folosit conturile bancare obținute prin înșelăciune pentru a primi fonduri provenite din infracțiuni de fraudă financiară. Ulterior, a instruit persoanele implicate să retragă numerar de la bancă și să îl predea integral lui Liu, care a transferat banii lui Zhao și Wang, iar aceștia din urmă au depus numerarul în conturile lor bancare. Cei doi au ajutat grupul infracțional de fraudă financiară să spăleze bani prin platforma „Huobi”, cumpărând la preț mic și vânzând la preț mare în formă de „monede U”, obținând profituri de peste 100.000 de yuani în total.
În prezent, membrii acestui grup de spălare de bani au fost supuși măsurilor de constrângere penală de către autoritățile de poliție, iar cazul este în continuare investigat. [Link original]