Potrivit ChainCatcher, conform informațiilor de la China National Radio, Secția de Investigare Economică a Poliției din Districtul Tie Dong al Orașului Siping, Provincia Jilin, China, a reușit să descopere un caz de spălare de bani prin utilizarea criptomonedei USDT pentru a ajuta infractorii financiari să transfere fonduri obținute ilegal, în timpul investigării unui caz de fraudă financiară. Acest grup infracțional are o organizare clară și folosește diverse metode pentru a evita detectarea în timpul activităților sale.
În urma cercetărilor: suspectul Liu, împreună cu Zhao, Wang și alții, în perioada decembrie 2023 - mai 2024, având cunoștință că banii cumpărătorului provin din infracțiuni de fraudă financiară, pentru a obține profit, Liu a înșelat alte persoane sub pretextul că le ajută să obțină un împrumut folosind conturi bancare ale altora pentru a dovedi capacitatea de rambursare. Apoi, a folosit conturile bancare obținute prin înșelăciune pentru a primi fonduri obținute din infracțiuni de fraudă financiară, după care a instruit persoanele implicate să retragă numerar de la bancă și să-l predea în întregime lui Liu, care ulterior l-a transferat lui Zhao și Wang, care au depus banii în conturile lor bancare. Cei doi au ajutat grupul infracțional de fraudă financiară să spele bani prin intermediul platformei „Huobi”, cumpărând și vânzând „U Coins” la prețuri diferite și obținând profituri. Grupul a spălat în total peste 100.000 de yuani.
În prezent, membrii acestui grup de crimă organizată de spălare de bani au fost supuși măsurilor de constrângere penală de către autoritățile de poliție, iar cazul este în continuare investigat.