Rețeaua de criptomonede nord-coreeană din EAU afectată de sancțiunile SUA

Statele Unite au lovit o operațiune de spălare a criptomonedelor legată de Coreea de Nord în EAU cu noi sancțiuni.

Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului de Trezorerie (OFAC) a sancționat doi cetățeni chinezi—Lu Huaying și Zhang Jian—împreună cu o companie fantomă cu sediul în EAU, Green Alpine Trading, LLC, pentru spălarea milioanelor de dolari din fonduri ilicite.

Rețeaua a redirecționat criptomonedele furate înapoi către Phenian pentru a finanța armele de distrugere în masă (ADM) și programele de rachete balistice ale Coreei de Nord.

Operațiunea, concepută de agentul nord-coreean Sim Hyon Sop, bazat în China, a folosit active digitale pentru a ascunde originea banilor. Sim, anterior sancționat de OFAC, a supravegheat schemele, valorificând o rețea complexă de schimburi de criptomonedă, „muli” de bani și firme fantomă.

Retrageri de criptomonede și conexiunea cu EAU

Jucătorii cheie ai rețelei au operat în principal din Emiratele Arabe Unite. Lu Huaying, un cetățean chinez, se susține că a început să transforme criptomoneda obscurată de Coreea de Nord în numerar la începutul anului 2022.

Între acea perioadă și septembrie 2023, Lu a spălat cu succes milioane de dolari în numele lui Sim Hyon Sop. Schema a folosit „muli” de bani și conversii din criptomonedă în fiat pentru a disimula originea fondurilor, permițând RPDC să achiziționeze bunuri și servicii esențiale pentru dezvoltarea rachetelor sale.

Zhang Jian, un alt cetățean chinez cu sediul în EAU, a intervenit mai târziu. Între sfârșitul anului 2022 și începutul anului 2023, Zhang a facilitat schimburile de valută fiat pentru Sim și a acționat, se susține, ca un curier de numerar. Fondurile, mutate prin straturi de intermediari, au finanțat în cele din urmă programele de arme ale Coreei de Nord.

Green Alpine Trading, LLC, a fost nucleul operațiunii. Înregistrată în EAU, compania fantomă a fost esențială pentru procesul de spălare, oferind rețelei lui Sim infrastructura necesară pentru a muta banii fără probleme peste granițe.

OFAC a declarat că Green Alpine a încercat să ofere „sprijin financiar, material și tehnologic” pentru operațiunile ilicite ale Coreei de Nord. Sancțiunile îngheață acum toate proprietățile și activele financiare legate de SUA asociate cu Lu, Zhang și Green Alpine Trading.

Orice entitate controlată 50% sau mai mult de persoanele sau compania supusă sancțiunilor este, de asemenea, blocată. Cetățenii și instituțiile SUA sunt interzise să interacționeze cu rețeaua.

Tactici de spălare a criptomonedelor ale Coreei de Nord dezvăluite

Strategia Coreei de Nord este simplă dar eficientă: fură criptomonede, le spală și le transformă în numerar prin intermediari. Activele digitale, cu anonimatul și natura lor descentralizată, au devenit critice pentru generarea de venituri a RPDC.

Regimul exploatează criminalitatea cibernetică, muncă IT frauduloasă și fonduri furate pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Sim Hyon Sop, arhitectul operațiunii cu sediul în EAU, reprezintă Corporația Bancară Kwangson a Coreei de Nord (KKBC).

KKBC este o entitate de stat deja pe lista neagră sub sancțiuni impuse de SUA și Națiunile Unite pentru rolul său în finanțarea programelor de arme de distrugere în masă ale RPDC. Din China, Sim coordonează aceste scheme, înființând firme fantomă și gestionând conturi bancare pentru a ascunde originea fondurilor.

Rețeaua de Aplicare a Criminalității Financiare (FinCEN) a subliniat de mult timp că persoane precum Sim sunt jucători cheie. Ei lucrează ca agenți pentru instituții susținute de stat, manipulând în culise în timp ce folosesc intermediari precum Lu și Zhang pentru a se ocupa de munca murdară.

Făcând apel la intermediari de încredere, rețeaua lui Sim operează în multiple jurisdicții cu un minim de implicare directă din partea Phenianului.

Scara operațiunilor de criptomonedă ale Coreei de Nord este copleșitoare. Din 2017, estimările arată că Phenianul a furat peste 3 miliarde de dolari în criptomonedă. Aceste fonduri finanțează direct programele sale de rachete balistice și arme nucleare, alimentând ambițiile militare ale regimului în timp ce evită sistemele tradiționale de bancă.

Un sistem pas cu pas pentru lansarea carierei tale în Web3 și obținerea de locuri de muncă bine plătite în criptomonede în 90 de zile.