SUA demontează o rețea de spălare a banilor criptomonedei din Coreea de Nord
2024-12-17
Potrivit BlockBeats, Departamentul de Trezorerie al SUA a raportat marți că a demontat o rețea de spălare a banilor criptomonedei din Coreea de Nord, care a spălat milioane de dolari pentru unul dintre principalii participanți la crima globală din Coreea de Nord.
Potrivit comunicatului de presă al Biroului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, s-a descoperit că o companie fișă din Emiratele Arabe Unite numită Green Alpine Trading, LLC schimbă criptomonede în numerar pentru a oferi fonduri Coreei de Nord. Departamentul de sancțiuni al guvernului SUA a trecut această companie pe lista neagră și a impus sancțiuni asupra a doi cetățeni chinezi care au participat la această rețea din 2022.
Comunicatul de presă indică faptul că Emiratele Arabe Unite au colaborat cu Statele Unite în această acțiune. În prezent, nu este clar care este statutul acestor doi cetățeni chinezi sancționați, Lu Huayin și Zhang Jian. Potrivit comunicatului de presă, aceștia au colaborat cu „agentul” nord-coreean Sim Hyon Sop în activități ilegale.