Coinspeaker Trezoreria Statelor Unite sancționează persoane și companii din EAU pentru operațiunile ilicite de criptomonedă ale Coreei de Nord

Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei Statelor Unite (OFAC) a impus sancțiuni asupra a două persoane și a unei companii front în Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru implicarea lor în spălarea criptomonedelor pentru a susține programele de arme ale Coreei de Nord.

Conform unei anunț oficial făcut marți, părțile sancționate includ Lu Huaying, Zhang Jian și Green Alpine Trading, LLC, o firmă de servicii financiare false înființată ca un camuflaj pentru a ascunde practicile lor de spălare a banilor.

Guvernul Statelor Unite a declarat că acțiunile au fost întreprinse pentru a perturba o rețea sofisticată care a canalizat milioane de dolari pentru a finanța programele de arme nucleare și rachete balistice ale Coreei de Nord.

Autoritățile intensifică măsurile împotriva sindicatului Coreei de Nord

Sancțiunile OFAC au fost rezultatul unei investigații extinse asupra dependenței tot mai mari a Coreei de Nord de activele digitale și de criminalitatea cibernetică pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Hackerii nord-coreeni au fost legați de numeroase furturi de criptomonede, cu activele furate adesea canalizate prin sisteme complexe de spălare care implică intermediari precum Lu și Zhang.

Trezoreria Statelor Unite a colaborat îndeaproape cu autoritățile din EAU pentru a descoperi rețeaua, marcând un efort internațional coordonat de a contracara activitățile destabilizatoare ale Coreei de Nord. Sancțiunile sunt conforme cu Ordonanța Executivă 13382, care vizează persoanele și entitățile implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă.

Autoritățile din SUA au declarat că atât Lu, cât și Zhang și compania au lucrat aparent sub direcția lui Sim Hyon Sop, un reprezentant nord-coreean sancționat legat de Korea Kwangson Banking Corporation, o entitate de stat acuzată de mult timp de finanțarea agendei militare a Coreei de Nord.

OFAC a constatat că, din începutul anului 2022 până la sfârșitul anului 2023, rolul principal al lui Lu în operațiune a implicat convertirea activelor digitale provenite din operațiunile cibernetice ale Coreei de Nord. OFAC a raportat că Lu a folosit retrageri de cripto și 'money mules' pentru a transforma activele digitale ilicite în monedă fiduciară.

În această perioadă, a spălat mai multe milioane de dolari în numele lui Sim Hyon Sop, care rămâne o figură cheie în schemele de generare a veniturilor Coreei de Nord.

Implicările sancțiunilor

În ceea ce-l privește pe Zhang, rolul său principal a fost de a facilita schimbul de monedă fiduciară pentru Sim. De asemenea, a acționat ca un curier, mutând fonduri prin canale concepute pentru a evita detectarea.

Această efort coordonat de spălare a permis Coreei de Nord să folosească fondurile pentru a procura bunuri și servicii care, în cele din urmă, au susținut programele sale de dezvoltare a armelor.

Întreaga operațiune a fost mascată prin Green Alpine Trading, LLC, o companie front înregistrată în EAU. Firma a servit ca un intermediar critic, permițând fluxul de fonduri, în timp ce a ascuns legătura lor cu Coreea de Nord.

Conform OFAC, Green Alpine Trading a oferit suport material și financiar lui Sim Hyon Sop, funcționând efectiv ca un camuflaj pentru rețeaua mai mare de spălare a banilor.

Între timp, sub sancțiuni, orice proprietate sau active aparținând lui Lu, Zhang sau Green Alpine Trading, LLC în interiorul Statelor Unite sunt acum înghețate. OFAC a avertizat că cetățenii și afacerile din SUA sunt strict interzise să efectueze tranzacții cu părțile sancționate.

următorul

Trezoreria Statelor Unite sancționează persoane și companii din EAU pentru operațiunile ilicite de criptomonedă ale Coreei de Nord