Conform știrilor BlockBeats, pe 18 decembrie, Departamentul Trezoreriei SUA a dezvăluit că a dezmembrat o rețea de spălare de bani în criptomonede din Coreea de Nord care a spălat milioane de dolari pentru Coreea de Nord, un jucător major în crimele globale legate de criptomonede. Un comunicat de presă al Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a declarat că o companie de fațadă cu sediul în UAE numită Green Alpine Trading, LLC a fost găsită că transforma criptomonede în numerar pentru a finanța Coreea de Nord.
Brațul de sancțiuni al guvernului SUA a inclus compania pe lista neagră și a sancționat doi cetățeni chinezi implicați în rețea încă din 2022. UAE a cooperat cu Statele Unite în operațiune, se arată în comunicat. Starea actuală a celor doi cetățeni chinezi sancționați – Lu Huaying și Zhang Jian – nu este clară.
Conform comunicatului de presă, ei au colaborat cu „agentul” nord-coreean Sim Hyon Sop pentru a se angaja în activități ilegale.
Sursă
Sursă