Recent, în lumea criptomonedelor a fost un pic haos, prietenii care tranzacționează criptomonede ar putea întâlni carduri bancare blocate, poliția la ușă, sau chiar să primească notificări de reținere pentru 'delicte de înșelăciune' sau 'delicte de ascundere'. Nu te panica, astăzi voi discuta câteva situații care te-ar putea face să fii declarat nevinovat!
Prima situație: tu tranzacționezi cu un comerciant de U, nu există anomalii.
Dacă obiectul tranzacției tale este un comerciant de U de încredere, procesul de tranzacționare nu are nicio suspiciune, ai oferit înregistrări complete ale tranzacțiilor și conversațiilor, demonstrând că nu aveai idee că banii cealalte părți sunt bani negri, atunci din punct de vedere legal, ești nevinovat!
Cu alte cuvinte, atâta timp cât tranzacția este clară, legea nu poate să observe că ai participat la activități ilegale.
A doua situație: cealaltă parte este victima, tranzacția nu are probleme.
În această situație, este pur și simplu o nedreptate pentru tine! Dacă cealaltă parte a cumpărat U de la tine și a transferat monedele către escroc, responsabilitatea nu este pe umerii tăi.
La urma urmei, tranzacția ta cu victima a fost deja finalizată, iar lucrurile ce urmează nu te privesc, astfel că nu constituie o infracțiune.
A treia situație: victima cere activ transferul de monede.
Dacă victima cere să transfere monedele către escroc după ce a cumpărat U, atunci trebuie să ne uităm la întregul proces de tranzacție.
Dacă poți demonstra că tranzacția a fost realizată exact conform cerințelor victimei, iar conversațiile nu au nicio anomalie, atunci de obicei nu vei fi considerat vinovat. Cheia este să ai înregistrări complete ale conversațiilor, care să arate că nu ai participat la nicio activitate ilegală.
A patra situație: cealaltă parte este un grup de spălare a banilor, tranzacția nu are anomalii.
Aceasta devine un pic complicată, dacă cealaltă parte este un grup de spălare a banilor sau o echipă, trebuie să ne uităm dacă comportamentul tău de tranzacționare este anormal. Dacă nu ai avut cunoștință de situație, ci doar ai realizat o tranzacție normală, și poți oferi dovezi clare că nu ai participat la activități de spălare a banilor, atunci, în principiu, nu ai probleme.
Cheia este să vedem dacă dovezile pot demonstra că ai avut un comportament 'informațional' cu privire la sursa fondurilor.
Rezumat:
Dacă poți oferi înregistrări complete ale tranzacțiilor și conversațiilor, și să dovedești că nu ai participat la activități ilegale, atunci de obicei nu trebuie să te îngrijorezi că vei fi condamnat. Cel mai important este să menții transparența în tranzacții, fără a lăsa niciun risc legal pentru tine.