Procuroarea americană Tessa M. Gorman a anunțat că victimele unui plan de divulgare a emailurilor comerciale ar putea fi compensate după ce au suferit pierderi de milioane de dolari din cauza fraudei. În decembrie 2023, o companie care se ocupă cu tranzacții imobiliare a raportat că sistemul său a fost compromis, iar escrocii au furat peste 1 milion de dolari prin trimiterea unor instrucțiuni false de transfer bancar.
Investigația arată că cel puțin zece alte companii sau persoane au devenit victime, sumele variind de la 75.000 USD la 425.000 USD. Veniturile obținute prin fraudă au fost spălate prin mai multe conturi bancare și apoi integrate într-un portofel de criptomonedă controlat de escroci nigerieni.
Autoritățile de aplicare a legii au acționat rapid, confiscând aproximativ 32,68 BTC din portofelele de criptomonedă implicate, la acel moment având o valoare de aproximativ 900.000 USD. Biroul procurorului american a inițiat ulterior o acțiune civilă de confiscare pentru BTC-urile confiscate, iar de la confiscare, valoarea BTC a crescut de peste două ori, fapt care le oferă celor zece victime care au depus cereri de despăgubire șanse de a fi compensate.
