Explozia Bitcoin din Rusia: Mineritul de criptomonede în «zonele umbre»

Titlul original: Cealaltă explozie a Bitcoin: Mineritul de criptomonede în teritoriile umbrite ale Rusiei

Autorul original: Neil Barnett, RUSI

Traducerea originală: Felix, PANews

Într-o lume în care Kremlinul devine din ce în ce mai izolat și se concentrează pe acțiuni de influență externă, există o motivație puternică de a participa la mineritul de Bitcoin pentru a desfășura activități transfrontaliere. Pe măsură ce piața gazului rusesc se micșorează, tendința de a transforma energia excedentară în electricitate, apoi în criptomonedă devine din ce în ce mai răspândită. Această tendință s-a desfășurat pe scară largă în «zonele umbre» din Rusia (regiunea de-a lungul râului Nistru, Donbas și Abhazia) din 2018/19. Utilizarea acestor domenii juridice neclare poate ascunde faptele și permite jefuirea resurselor de gaz și electricitate ale statului rus. Și, așa cum se întâmplă de obicei în Rusia post-sovietică, participanții din sectorul privat desfășoară acțiuni secrete.

Cum să transformi energia ieftină în valută anonimă

Anonimatul Bitcoin este contestat de susținătorii criptomonedelor, care subliniază că Bitcoin este urmărit, iar criptomoneda oferă, de fapt, o transparență fără precedent. Deși acest lucru este, într-o anumită măsură, adevărat, există mai multe metode prin care urmele pot fi acoperite în scopuri malefice. Aceste metode includ utilizarea mixerelor precum Tornado Cash pentru a ascunde urmărirea pe lanț; utilizarea sistemului darknet numit «The Onion Router»; sau pur și simplu cumpărarea de portofele Bitcoin offline de la proprietari cu un preț în numerar. Mineritul de noi Bitcoin oferă, de asemenea, un anumit grad de protecție, deoarece jetoanele nu au un istoric la prima transferare, astfel încât nu pot oferi date anchetatorilor.

Pentru minerit, rețeaua Bitcoin necesită puterea de procesare a computerelor. Deoarece sistemul este descentralizat, designerii Bitcoin oferă stimulente celor care furnizează puterea de calcul. Stimulentul constă în livrarea de noi Bitcoin către nodurile care furnizează puterea de procesare pentru tranzacțiile rețelei. «Minerii Bitcoin» investesc în «echipamente de minerit» (servere dedicate) pentru a efectua aceste calcule și a genera noi jetoane.

Variabila cheie a costurilor mineritului de Bitcoin este energia necesară pentru alimentarea acestor servere, ceea ce este, de asemenea, unul dintre motivele pentru care «zonele umbre» din Rusia sunt atrăgătoare. Un studiu realizat de Nftevening.com în septembrie 2024 a arătat că «costul mineritului de Bitcoin în Irlanda ajunge la 321,112 dolari, în timp ce în Iran, minerii plătesc doar 1,324 dolari, adică de peste 240 de ori mai puțin». Chiar și cu Bitcoin aproape de 100,000 de dolari, mineritul de Bitcoin în multe jurisdicții rămâne nerentabil.

Regiunea de-a lungul râului Nistru, Donbas și Abhazia nu se află printre cele mai ieftine 10 locații pentru mineritul de Bitcoin, deoarece sunt toate zone gri care nu sunt controlate de guverne suverane. În plus, metodele prin care aceste regiuni obțin energie electrică nu sunt documentate de investigații, care se bazează pe prețurile publicate de stat pentru electricitate. Dacă costul energiei electrice se apropie de zero și regiunile respective nu sunt recunoscute internațional, astfel de metode de cercetare devin ineficiente.

Zona gri

Regiunea de-a lungul râului Nistru, Donbas și Abhazia (aflate sub «protecția» Rusiei) oferă oportunități speciale pentru mineritul de Bitcoin pentru cei care colaborează cu Kremlinul.

Regiunea de-a lungul râului Nistru: utilizarea energiei de la centrala MGRES, care are combustibilul oferit gratuit de Gazprom. Parcul tehnologic creat pentru a atrage minerii oferă electricitate la prețul de 0.043 dolari pe kilowatt-oră.

Donbas: din 2021, se folosește electricitate de la centrale pe cărbune, care în mod normal ar alimenta industriile grele. Electricitatea furată de la centrala nucleară Zaporojie ar putea fi, de asemenea, utilizată. Ministerul Resurselor Umane a raportat că la uzina metalurgică din Donețk există un centru de minerit, precum și cel puțin unul altul, ambele operând sub protecția FSB.

Abhazia: din 2015/16, a folosit energia de la hidrocentrala Enguri, aflată la granița cu Georgia, precum și energie electrică importată din Rusia. Costul electricității scade până la 0.005 dolari pe kilowatt-oră. Cu toate acestea, sursele publice raportază că, din 2023, volumul de minerit din Abhazia și din Georgia a scăzut brusc.

Regiunea de-a lungul râului Nistru: un mediu perfect pentru mineritul de Bitcoin

Regiunea de-a lungul râului Nistru are acces la gazul natural gratuit de la Gazprom și la o capacitate mare de generare de energie electrică, ceea ce o face un loc extrem de atractiv pentru mineritul de Bitcoin.

Un factor cheie în acest context este aranjamentul dintre Moldova continentală și regiunea de-a lungul râului Nistru în privința furnizării de gaz natural și generării de energie electrică. Ambele regiuni primesc gazul de la Gazprom prin conducte, iar gazul din ambele regiuni este facturat prin contractul Gazprom cu Moldovagas (50% din acțiunile Moldovagas sunt deținute de Gazprom). Dar, deși Moldova plătește pentru gaz, gazul din regiunea de-a lungul râului Nistru este nominal adăugat la datoria de aproximativ 709 milioane de dolari a Moldovagas, datoria care este puțin probabil să fie rambursată și care este contestată.

De la preluarea funcției de președinte al Moldovei de către Maia Sandu în 2021, țara a redus dependența de această energie. Dar ceea ce nu s-a schimbat este că gazul natural din regiunea de-a lungul râului Nistru este, de fapt, gratuit, fiind folosit pentru a alimenta centrala MGRES de 2,500 MW. Moldova depinde, de asemenea, de MGRES pentru aproximativ 80% din electricitate, ceea ce ilustrează o relație ciudată de interdependență între entitățile care altfel ar fi ostile.

Această energie gratuită este o subvenție din partea Moscovei, destinată să mențină în funcțiune industriile grele învechite, poluante și ineficiente din regiunea de-a lungul râului Nistru, inclusiv industria chimică, metalurgică și de ciment. De asemenea, oferă gaz natural pentru uz casnic la prețuri foarte mici, contribuind la consolidarea sprijinului public pentru regimul local.

Conform informațiilor furnizate de guvernul Moldovei, dimensiunea acestei subvenții poate fi observată din consumul incredibil de gaz al celor două entități: regiunea de-a lungul râului Nistru (cu o populație de 300.000) consumă aproximativ 2 miliarde de metri cubi pe an, în timp ce Moldova continentală (cu o populație de 2,5 milioane) consumă aproximativ 1 miliard de metri cubi pe an. La punctul de livrare, cantitatea de gaz natural pe cap de locuitor pentru regiunea de-a lungul râului Nistru este de aproximativ 16 ori mai mare decât cea a Moldovei (totuși, această cifră este compensată de faptul că o parte din gazul natural al regiunii de-a lungul râului Nistru este utilizat pentru producerea de energie la uzina MGRES și apoi vândut Moldovei). Nu este clar dacă această situație va continua până în 2025, deoarece Ucraina a refuzat să reînnoiască acordul de tranzit de gaz cu Gazprom.

În prezent, această locație oferă un mediu aproape perfect pentru mineritul de Bitcoin. Având în vedere că centrala MGRES dispune de o capacitate mare de energie electrică și de dreptul de utilizare a gazului natural gratuit, motivația de a participa la mineritul de Bitcoin este evidentă. În 2018, regiunea de-a lungul râului Nistru a adoptat o legislație care oferă o bază legală clară pentru accelerarea dezvoltării mineritului de criptomonede.

În 2019, un parc de minerit de stat numit «Tehnopark OJSC» a primit multă atenție, având scopul de a atrage minerii străini, oferind energie electrică la prețul de 0.043 dolari pe kilowatt-oră. Acesta este un preț extrem de competitiv; conform cercetării BestBrokers.com, în 2024, prețul energiei electrice în Kazahstan este de 0.073 dolari pe kilowatt-oră, iar în Statele Unite de 0.127 dolari pe kilowatt-oră. Deși nu există date fiabile în prezent, faptul că regiunea de-a lungul râului Nistru obține gaz natural gratuit sugerează că acest preț ar putea fi cel mai ieftin din lume.

Conform datelor de la BestBrokers.com, în prezent, consumul de energie electrică pentru fiecare Bitcoin este de 854,403 kilowați-oră (această cifră a crescut semnificativ în ultimii ani). Bazându-ne pe aceste cifre, costul energiei electrice pentru fiecare Bitcoin în regiunea de-a lungul râului Nistru este de 36,739 de dolari, în timp ce Bitcoin este de aproximativ 97,000 de dolari. Cifrele corespunzătoare pentru Kazahstan sunt de 62,371 de dolari, iar pentru Statele Unite de 108,509 dolari (acest număr din Statele Unite este media națională; minerii pot opera în state cu energie electrică mai ieftină).

Cu toate acestea, din 2019, au existat foarte puține rapoarte suplimentare, iar site-ul nu mai este activ, deși a funcționat până în 2022. Aceasta nu înseamnă că mineritul de Bitcoin în regiunea de-a lungul râului Nistru s-a oprit, ci reflectă faptul că minerii internaționali (cu excepția rușilor) nu s-au înghesuit în Tiraspol așa cum se spera. Prin urmare, având în vedere condițiile de război și necesitatea de prudență, nu este nevoie de publicitate.

Raportul organizației neguvernamentale din Moldova Anticoruptie arată că principalii participanți la minerit sunt Goweb International Limited și Tirastel GmbH.

Deși se afirmă că investitorii occidentali sunt implicați, «investitorii» sunt în principal ruși, care beneficiază de subvențiile parțiale de gaz natural pe care Gazprom le oferă regiunii de-a lungul râului Nistru.

Goweb International Limited este un caz interesant. Raportul Anticoruptie afirmă că, în ianuarie 2018, entitatea din Insulele Virgine Britanice Goweb International Ltd a cheltuit 8,7 milioane de dolari pentru a achiziționa echipamente de minerit criptografic, care au fost transportate în regiunea de-a lungul râului Nistru, finanțarea fiind transferată prin banca ABLV din Letonia. Luna următoare, rețeaua de combatere a criminalității financiare a Departamentului Trezoreriei SUA a inclus ABLV ca obiect al investigației pentru «spălare de bani sistematică» legată de «Azerbaidjan, Rusia și Ucraina». ABLV a fost, de asemenea, principala instituție în scandalul de spălare de bani din 2016, în care banca din Moldova a fost jefuită de 1 miliard de dolari.

Raportul Anticoruptie afirmă că:

«Goweb International Limited este o companie offshore, gestionată de un grup de oameni de afaceri din Rusia, condusă de Nikita Morozov, specializată în producția și marketingul echipamentelor de minerit.

Site-ul oficial al companiei arată că aceasta deține cea mai mare capacitate de minerit din Moldova, de 40 MWh, echivalentul a șase până la opt ferme de minerit.

Pe măsură ce invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022 a slăbit capacitatea Moscovei de a vinde gaz natural la nivel internațional, motivația Rusiei de a redirecționa gazul natural pentru mineritul de Bitcoin a crescut.

Modul în care este utilizat Bitcoin

Există motive suficiente pentru a crede că mineritul de Bitcoin în «statele umbre» este condus de participanți din sectorul privat, dar se desfășoară cu sprijinul Kremlinului. În regiunea de-a lungul râului Nistru, această legătură este foarte evidentă datorită implicării directe a lui Igor Chaika. El este nominal reprezentantul regiunii de-a lungul râului Nistru pentru organizația comercială rusă «Delovaya Rossiya», dar este bine cunoscut că el este șeful de facto al Serviciului Federal de Securitate în acest teritoriu.

Chaika este fiul fostului procuror general al Rusiei (2006-2020) Yuri Chaika, care este strâns legat de abuzul sistemului judiciar de către Kremlin. Tatăl său este în prezent trimisul lui Putin pentru Ramzan Kadyrov în Cecenia. Între timp, celălalt fiu al său, Artem Chaika, este un om de afaceri care servește ca consilier pe probleme «umanitare, sociale și economice» pentru Kadyrov - un rol care probabil îi oferă mult timp pentru a urmări alte interese.

Rețeaua de investigație din Balcani din Chișinău a raportat în 2018 că regiunea era în stadiile incipiente ale mineritului de Bitcoin:

«Chaika a declarat ulterior pentru ziarul rus (Kommersant) că dorește să continue cu planul Bitcoin. «Acum există condiții prealabile pentru continuare». «Am fost de acord cu opiniile primarului Tiraspolului, că, odată ce legea va intra în vigoare, autoritățile ne vor oferi infrastructura necesară pentru proiect. Așteptăm propunerile lor privind locurile de creare a fermelor de minerit».

(Wired) a raportat că Chaika «a declarat că este pregătit să investească 400 de milioane de ruble în mineritul de criptomonede din regiunea de-a lungul râului Nistru».

Conform sancțiunilor impuse de SECO Elvețian în august 2024 asupra lui Igor Chaika, el este responsabil pentru finanțarea activităților de destabilizare ale Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) în Moldova. Declarația de sancțiune elvețiană afirmă că el colaborează strâns cu Dmitry Milyutin, adjunctul directorului FSB responsabil pentru afacerile din Moldova. În plus, Chaika a fost inclus în lista de sancțiuni împreună cu persoanele din Moldova care au jucat un rol în destabilizarea națională (inclusiv Ilan Shor și Vladimir Plahotniuc), citatul menționând:

«Igor Chaika este un om de afaceri rus responsabil cu strângerea de fonduri pentru proiectele Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, menite să destabilizeze Republica Moldova. El joacă rolul «băncii» Rusiei, transferând fonduri către activele FSB din Republica Moldova, pentru a menține țara sub controlul Kremlinului…»

Având în vedere rolul jucat de Chaika în colaborarea pentru mineritul de Bitcoin între Rusia și regiunea de-a lungul râului Nistru din 2018, este foarte probabil ca Bitcoinul generat să fie folosit pentru a destabiliza Moldova.

Utilizarea Bitcoin pentru a sprijini acțiunile subversive ale Kremlinului depășește de departe Moldova. De exemplu, o lacună în legislația americană permite donații politice anonime sub 200 de dolari. Sume mari pot fi împărțite automat și transferate electronic sub formă de donații mici, iar criptomoneda adaugă un strat de anonimat. De exemplu, în 2020, echipa de campanie Trump a obținut în acest mod 378 de milioane de dolari, în timp ce echipa de campanie Biden a strâns 406 milioane de dolari. Echipele de campanie în sine sau Comisia Electorală Federală nu pot determina de unde provin aceste aproape 800 de milioane de dolari.

În 2018, Departamentul de Justiție al SUA a acuzat pe Netyksho și alții. Ei sunt acuzați că sunt membri sau complici ai GRU (Direcția Principală de Informații a Rusiei) 26165 (cunoscută mai bine sub numele de «Fancy Bear») și 74455 ( «Sandworm»). Actul de acuzație afirmă că organizația este responsabilă pentru incidentele DCLeaks și Guccifer 2.0:

«Deși complotiștii efectuează tranzacții în mai multe monede (inclusiv dolari), ei folosesc în principal Bitcoin pentru a cumpăra servere, a înregistra domenii și a plăti în alte moduri costurile activităților hackerilor…

Criptomoneda este, de asemenea, eficientă în ocolirea sancțiunilor și în plata echipamentelor militare interzise. Acest lucru este deosebit de adevărat atunci când se colaborează cu parteneri precum India, unde băncile acestor țări sunt ușor de sancționat în cazul în care acestea sunt descoperite. În septembrie 2024, Marea Britanie (Financial Times) a publicat materiale scurse care detaliază crearea unei rute de tranzacționare «închise» India-Rusia pentru a ocoli sancțiunile:

Poida a prezentat un plan în cinci etape pentru a ajuta Rusia să folosească rublele și să stabilească o aprovizionare stabilă cu componente cu dublă utilizare. Rusia va stabili un «sistem de plată închis» între companiile ruse și indiene, fără supraveghere din partea țărilor occidentale, «inclusiv utilizarea activelor financiare digitale»…

În noiembrie 2024, Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat patru angajați ai filialei VTB Shanghai a Băncii Comerciale de Stat a Rusiei și ai filialei Băncii de Economii a Federației Ruse din New Delhi, o mișcare care reprezintă probabil un avertisment pentru sectorul bancar. Se așteaptă ca aceste restricții să crească atractivitatea Bitcoin-ului ca mijloc de plată, deoarece nu va expune băncile locale la riscuri.

Având în vedere această analiză, mineritul de Bitcoin în «zonele umbre» din Rusia este o modalitate inconfundabilă, profitabilă și, în realitate, anonimă de a transforma o cantitate mare de putere în bani. Acești bani permit rușilor cu legături apropiate să devină bogați și să ducă vieți de lux în locuri precum Dubai și Turcia.

Acest lucru aduce, de asemenea, mai multe amenințări. Aceste amenințări includ destabilizarea țărilor vecine, influențarea secretă asupra țărilor democratice occidentale și facilitarea ocolirii sancțiunilor prin cooperarea cu aliați precum India.

Pe măsură ce aliații Ucrainei continuă să depună eforturi pentru a limita finanțarea și resursele Kremlinului pentru războiul său ilegal de agresiune în Ucraina, combaterea acestei activități de minerit este o prioritate importantă care necesită eforturi specializate. Acest lucru ar putea include: măsuri de război cibernetic; urmărirea blockchain pentru jetoanele nou create pentru a expune jetoanele legate de activitățile ilegale rusești; impunerea de sancțiuni platformelor de active digitale care facilitează mineritul; formularea de politici pentru a tăia energia ieftină din «zonele umbre». Măsurile restrictive ale țărilor occidentale adesea rămân în urma strategiilor de ocolire rusești; când vine vorba de vulnerabilitatea mineritului de Bitcoin, dovezile sunt evidente.

Linkul original