CoinW, o bursă care a fost expusă frecvent în Taiwan recent, a atras cu adevărat atenția investitorilor, totuși, în timp ce afacerile sale continuă să crească, fundalul și securitatea sa sunt încă puse la îndoială de unele comunități. Următoarele rezumă punctele controversate discutate în comunitate și, de asemenea, solicită CoinW să clarifice unele îndoieli.
Ce este CoinW Exchange?
Potrivit site-ului oficial al CoinW, CoinW este o bursă centralizată (CEX) înființată în 2017. Dispune de o gamă largă de produse de investiții, lichiditate suficientă, mai mult de 300 de perechi de tranzacționare la vedere și 40 de perechi de tranzacționare contractuală și acceptă peste 40 de instrumente juridice. Canale de depozit pentru monede și OTC și alte caracteristici.
Conținutul arată că avantajele sale sunt deținerea unui sistem de control al riscului la nivel de bancă și cooperarea activă cu respectarea reglementărilor globale.
Patru puncte controversate despre CoinW
(1) Locul de înregistrare nu are nicio legătură cu locul de jurisdicție, iar fondatorul nu a fost dezvăluit
CoinW este o companie de peste mări, iar site-ul său oficial susține că există patru entități de înregistrare asociate:
LCT Holding UAB LLC (judecata a fi o companie înregistrată în Lituania)
LCT Holding Polish Limited Liability Company (judecata a fi o companie înregistrată în Polonia)
COINW LINK LTD (parteneriat revendicat) (companie înregistrată în Canada)
BBT INC (parteneriat revendicat) (companie înregistrată în SUA)
Se spune că „COINW LINK LTD” este o companie de servicii financiare FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada) înregistrată în Canada. „BBT INC” este o companie înregistrată în MSB (Money Service Business) în Statele Unite.
Textul anunțului listează în mod eronat COINW ca CPINW. Locul de înregistrare nu are nicio legătură cu jurisdicția.
Informațiile de mai sus arată că fiecare dintre companiile de mai sus aparține unor jurisdicții diferite, iar „Acordul de utilizare” al acestuia menționează, de asemenea, că locul litigiilor și litigiilor legale se află sub jurisdicția „Saint Vincent”, care este și o țară renumită în America Latină. . Centrul internațional de evitare a impozitelor.
Se înțelege că „LCT Holding UAB LLC” este o companie înregistrată în Lituania în 2021, în timp ce „LCT Holding Polish Limited Liability Company” a fost înregistrată în Polonia abia în decembrie 2022 și nu există informații publice despre persoana responsabilă cu două entităţi. Dacă utilizați efectiv serviciul Google Street View pentru a vizualiza adresa fizică a companiei în Polonia, veți constata că aceasta este situată în centrul orașului, într-un șir de zone rezidențiale discrete și nici măcar nu are un număr de ușă sau un semn al companiei. Este similar cu biroul anterior al FTX din Berkeley.
Fondator nedezvăluit
În plus, CoinW nu dezvăluie informații despre fondatorul său și doar pretinde că are sediul în Dubai. În trecut, au fost anunțate doar câteva informații la nivel înalt, cum ar fi: „CoinW Global CEO Bai Mingguo”, „Partner & VP Sonia Shaw” și „CCO Carmen Tan” în 2021.
Ca răspuns, CoinW a răspuns că nu și-a anunțat niciodată fondatorul în șase ani de funcționare.
(2) Pretenția de a deține o licență este parțial în contradicție cu situația reală
Site-ul oficial CoinW susține că deține următoarele licențe:
Licență MSB din SUA
Licență canadiană MSB
Licență de schimb valutar digital lituanian și portofel
Licență financiară Saint Vincent și Grenadine (SVGFSA)
După anchetă, CoinW a declarat într-adevăr un MSB (afacere de servicii de flux de bani) din SUA și, de asemenea, are MTL (licență de transfer de bani) din mai multe state din SUA. Poate efectua în mod legal schimburi de numerar între statele din SUA, cum ar fi bursa de conformitate din SUA Coinbase This abordarea este, de asemenea, adoptată pentru a servi utilizatorilor americani. Există și înregistrări legate de schimburile de criptomonede în Lituania.
Nu pot fi găsite informații relevante pentru plăcuțele de înmatriculare din Canada și St. Vincent
În ceea ce privește licența St. Vincent, CoinW și entitățile aferente acesteia nu se află pe lista de entități înregistrate a SVGFSA, dar au emis un comunicat de presă în care afirmă că au obținut licența.
În plus, site-ul de înregistrare MSB al Canadei nu are informații actuale de înregistrare pentru CoinW și entitățile aferente acesteia. Judecând după datele istorice, o companie numită „COINWINS EXCHANGE” a solicitat înregistrarea pe 4 mai 2022, dar a retras-o pe 20 octombrie 2022. Site-ul COINWINS EXCHANGE, deși disparut, datează din aprilie 2013, iar marca comercială este aproape identică cu actualul CoinW.
Site-ul web de înregistrare a companiei canadiane în 2022. Nu există nicio garanție practică pentru raportarea MSB de peste mări.
De fapt, nu numai CoinW, ci și multe burse de peste mări vor declara MSB în Statele Unite. Cu toate acestea, înregistrarea MSB nu înseamnă că a primit aprobarea de la FinCEN.
Licența MSB în sine sau în alt mod nu oferă protecție investitorilor din afara Statelor Unite. Poate fi folosită doar ca bază pentru a se conforma cu combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului depinde de statul de drept al companiei în care se află utilizatorul, dacă acesta este supus supravegherii reglementare. Dacă întreprinderea operează instrumente financiare derivate (cum ar fi contracte, opțiuni futures), aceasta nu intră în domeniul de aplicare al supravegherii MSB.
CoinW intenționează să respecte reglementările din Taiwan
CoinW a răspuns: „Pentru operațiunile de pe piața din Taiwan, am luat sau luăm măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu legile și cerințele de reglementare din Taiwan. Aceasta poate include înființarea unei companii înregistrate în Taiwan și cererea pentru licențele corespunzătoare și declarațiile de prevenire a spălării banilor”.
(3) Jetonul necunoscut $CVNT apare în activele de rezervă (deja transferat)
De la falimentul FTX, certificatele de rezervă ale fondului de schimb valutar au început să atragă atenția și reprezintă un factor important pentru a avea încredere în schimb. Cu toate acestea, ceva s-a întâmplat recent în CoinW care a derutat comunitatea: un număr mare de jetoane nelistate au apărut în activele de rezervă și au fost transferate rapid.
Pe 6 noiembrie 2023, site-ul web de preț valutar CoinMarketCap a arătat că rezervele de active ale CoinW erau de 7,393 miliarde USD, care includeau un număr mare de monede necunoscute CVNT USD, reprezentând 89% din rezervele totale ale fondului.
Ultima înregistrare web a fost în luna iunie a acestui an, când CoinW acumulase CVNT în valoare de 5,17 miliarde USD.
Imediat ce știrea a apărut, a fost discutată pe scară largă în comunitate (articolul original Dcard a fost șters). Tokenul a fost apoi mutat într-un alt portofel la ora 11 dimineața în acea dimineață, probabil încă deținut de CoinW, o adresă care deține aproape 38% din oferta de token-uri a $CVNT.
Acum, comparând rezervele de active ale CoinW pe CoinMarketCap și GeckoTerminal, se poate constata că au mai rămas doar aproximativ 935 de milioane de dolari NT. Rezervele de active ale utilizatorilor s-au redus de la 7,3 miliarde la 900 de milioane în câteva zile, o reducere de aproape 90%. Este o situație destul de rară. Și moneda nu a fost niciodată listată la bursă. Anterior, CoinW deținea, de asemenea, o cantitate mare din moneda platformei JPEX de schimb cu risc ridicat JPC, ajungând la 28% din rezervele totale de active, chiar mai mari decât moneda propriei platforme, ceea ce a provocat și controverse.
CoinW clarifică: $CVNT urma să fie inițial un token listat
CoinW a explicat această situație pentru Chain News: „CVNT a fost un activ care fusese planificat să fie listat pe platforma CoinW. Echipa de proiect a pregătit și token-urile corespunzătoare în acest scop și a efectuat lucrări pregătitoare înainte de tranzacție. Cu toate acestea, conform regulilor și evaluarea institutului nostru, Decizia finală a fost să nu cooperăm cu echipa de proiect CVNT Aceasta face parte din strategia noastră de conformitate și management al riscului. Prin urmare, după comunicarea completă între cele două părți, echipa de proiect și-a recuperat activele simbolice.
$CVNT Token este cu adevărat îngrijorător
O privire mai profundă asupra jetonului $CVNT din care CoinW a avut odată o rezervă mare, va dezvălui că perechea de tranzacționare a acestui jeton este neobișnuit de nepopulară, ceea ce poate fi și motivul pentru care CoinW nu a lansat tranzacția CVNT în cele din urmă:
Conform datelor CMC, tokenul $CVNT poate fi cumpărat și vândut doar prin schimbul MEXC, chiar și CoinW în sine nu oferă tranzacționarea jetonului, iar volumul de tranzacționare pe 24 de ore al jetonului pe MEXC este de doar 26.000 $.
Ceea ce este și mai suspect este că volatilitatea prețului USDCVNT în ultimele șase luni a fost prea regulată și are o corelație mică cu tendința generală a pieței, sugerând manipularea pieței.
În plus, printr-o simplă revizuire a contractului de token al lui $CVNT prin Token Sniffer, tokenul a primit un scor uimitor de 0 din 100 în evaluarea securității, indicând că este un token cu risc foarte ridicat.
Mai simplu spus, moneda are următoarele preocupări:
Contractul conține caracteristici de proprietate și nu poate fi abandonat: echipa are dreptul de a modifica conținutul contractului, cum ar fi interzicerea vânzărilor, ajustarea taxelor de gaz sau baterea mai multor jetoane.
Numărul de jetoane cu deținători care reprezintă mai mult de 5% din oferta circulantă: Unele portofele dețin un număr mare de jetoane, ceea ce va avea probabil un impact mare asupra prețului atunci când sunt vândute. Se raportează că primii doi deținători de adrese dețin 83,7% din oferta circulantă de jetoane.
Nu există un pool de lichidități în lanț și tokenul nu poate fi tranzacționat (doar prin bursa MEXC).
Fenomene similare nu sunt unice pentru CoinW, investitorii ar trebui să evalueze riscurile
Deoarece schimburile de contracte nu sunt în general acceptate de autoritățile de reglementare, pragul de conformitate este foarte ridicat. Prin urmare, deși schimburile spot sunt mai ușor de respectat în diferite țări, majoritatea burselor de contracte nu pot obține licențe directe de conformitate și deservesc utilizatorii globali.
În fața reglementării, majoritatea burselor de contracte aleg să opereze offshore, în așteptarea evoluțiilor reglementărilor și deschiderea. Prin urmare, locurile în care aceste burse offshore sunt de obicei înregistrate și licențele pe care le dețin nu pot acoperi sfera completă a operațiunilor comerciale efective, precum și reglementările locale de protecție a investitorilor ale utilizatorilor reali. Bazându-se doar pe „autodisciplina în industrie” și „încrederea utilizatorilor” pentru a funcționa, investitorii ar trebui să evalueze și să diversifice riscurile singuri pentru a evita pierderile financiare în situații extreme.
De exemplu, incidentul JPEX de schimb offshore din acest an, deși incidentul a ieșit la lumină, supravegherea taiwaneză nu a protejat în mod direct investitorii, iar întregul caz este încă în curs de investigare.
(Taiwanul nu are nicio acțiune împotriva JPEX? JPEX a investit zeci de milioane de dolari în Taiwan, iar purtătorii de cuvânt și media care sponsorizează au făcut mulți bani)
Acest articol 90% din jetoanele necunoscute ajung în rezervele de active ale utilizatorilor? Un articol pentru a înțelege controversa și răspunsul schimbului CoinW a apărut pentru prima dată pe Chain News ABMedia.
