🚨 Femeie chineză a înșelat 6,3 miliarde de dolari, cumpărând 61.000 BTC, scandal uluitor!
O femeie chineză care se prezintă drept Zhang Yadi (numele real Qian Zhimin) a fost acuzată că a înșelat 130.000 de investitori, obținând 6,3 miliarde de dolari, și a convertit fondurile în Bitcoin, fugind în cele din urmă în Marea Britanie. Această caz implică o cantitate mare de active Bitcoin, fiind unul dintre cele mai mari cazuri de confiscare de criptomonede din lume.
Punctele cheie ale cazului:
1. Contextul înșelătoriei
• Între 2014 și 2017, Qian Zhimin a înșelat investitorii chinezi cu 5 miliarde de lire sterline (aproximativ 6,34 miliarde de dolari) printr-un plan fals de gestionare a averii.
• Ea a convertit fondurile în Bitcoin, folosind un pașaport fals pentru a fugi în Marea Britanie, evitând astfel ancheta autorităților chineze.
2. Fluxul de fonduri
• Complicea acestei femei, Jian Wen, a ajutat-o să schimbe o parte din fondurile Bitcoin în bunuri de lux și imobiliare.
• În 2018, Jian Wen a încercat să cumpere o proprietate în Londra în valoare de 12,5 milioane de lire sterline cu Bitcoin, dar tranzacția a eșuat din cauza imposibilității de a dovedi sursa fondurilor.
3. Confiscarea Bitcoin-ului
• Poliția britanică a confiscat patru dispozitive care conțineau 61.000 BTC de la adresa lor. În 2021, această cantitate de Bitcoin valora aproximativ 1,4 miliarde de lire sterline (1,77 miliarde de dolari), iar acum prețul a sărit la 2,6 miliarde de dolari.
4. Evoluții ulterioare
• Jian Wen este în continuare în proces, susținând că nu știe despre sursa ilegală a Bitcoin-ului.
• Zhang Yadi a fugit din Marea Britanie și este, până în prezent, de negăsit.
De ce această poveste ne face să ne gândim la Puppies?
În spatele acestui caz se dezvăluie anonimatul și valoarea potențială a Bitcoin-ului și altor criptomonede. Asemenea noilor monede meme precum Puppies, deși par „inofensive” pe piață, ele pot deveni, de asemenea, instrumente pentru mișcarea secretă a fondurilor. Valoarea ridicată și volatilitatea criptomonedelor reprezintă atât oportunități, cât și riscuri pentru operarea fondurilor și investitori.
Prin urmare, în loc să fim șocați de cazuri precum cel al lui Qian Zhimin, ar fi mai bine să învățăm să discernem legalitatea activelor criptografice, să ne concentrăm asupra proiectelor care au o valoare reală și o transparență mai mare, iar noile monede precum Puppies ar putea fi calul de bătaie al următoarei piețe în creștere.
