Acasă

CăutareActivare căutare

Meniu Ajutor Mobil

Ajutor

MeniuActivare meniu

Operatorul BTC-e se declară vinovat de conspirație pentru spălarea banilor

Mai multe în agenția noastră

Data: 3 mai 2024

Contact: newsroom@ci.irs.gov

SAN FRANCISCO — Un cetățean rus s-a declarat vinovat astăzi de conspirație pentru a comite spălarea banilor în legătură cu rolul său în operarea bursei de criptomonede BTC-e din 2011 până în 2017.

Conform documentelor judiciare, Alexander Vinnik a fost unul dintre operatorii BTC-e, care a fost una dintre cele mai mari burse de valută virtuală din lume. De la înființarea sa în jurul anului 2011 până la închiderea sa de către autorități în jurul lunii iulie 2017, contemporan cu arestarea lui Vinnik, BTC-e a procesat tranzacții în valoare de peste 9 miliarde de dolari și a servit peste un milion de utilizatori la nivel mondial, inclusiv numeroși clienți din Statele Unite.

„Rezultatul de astăzi arată cum Departamentul de Justiție, lucrând cu parteneri internaționali, se extinde în întreaga lume pentru a combate criminalitatea cibernetică”, a declarat Procurorul General Adjunct Lisa Monaco. „Această declarație de vinovăție reflectă angajamentul continuu al Departamentului de a folosi toate instrumentele pentru a lupta împotriva spălării banilor, a supraveghea piețele cripto și a recupera despăgubiri pentru victime.”

BTC-e a fost una dintre principalele modalități prin care criminalii cibernetici din întreaga lume transferau, spălau și stocau veniturile ilegale ale activităților lor. BTC-e a primit venituri ilegale din numeroase intruziuni cibernetice și incidente de hacking, atacuri ransomware, scheme de furt de identitate, oficiali publici corupți și rețele de distribuție a narcoticelor. Vinnik a operat BTC-e cu intenția de a promova aceste activități ilegale și a facilitat spălarea a cel puțin 121 de milioane de dolari din veniturile activităților criminale.