Nu, merg cu cardul din alte țări

Ai făcut o afacere bună cu criptomonede, câștigând 10 milioane, și te gândești cu bucurie să schimbi aceste criptomonede virtuale în renminbi reali.

Așa că începi să cauți comercianți U care te pot ajuta să schimbi USDT în RMB. După ce ai căutat, în sfârșit găsești unul care pare de încredere.

Ați convenit să transferi USDT pe o platformă de schimb ca garanție, iar când comerciantul U îți trimite banii în contul tău, tu confirmi tranzacția, iar platforma va elibera criptomonedele către comerciantul U. Asta pare destul de sigur, nu-i așa? Dar, de fapt, există o mare problemă - nu poți fi sigur că banii pe care ți-i dă comerciantul U sunt curați!

S-ar putea să te gândești să verifici numărul de zile de blocare a fondurilor sau să-i ceri comerciantului U să promită că va compensa în caz de blocare a cardului, sau poate să găsești un comerciant de criptomonede mai vechi, care să fie mai de încredere, nu? Dar îmi pare rău, toate acestea nu ajută! Pentru că blocarea cardului este ca o bombă cu ceas, când va exploda, depinde de momentul în care victima decide să facă plângere.

Cauza de bază a blocării cardului, pe scurt, este că nu știi de unde provin banii pe care ți-i dă comerciantul U, dacă sunt curați sau nu. Chiar dacă acum nu sunt probleme, peste câteva luni s-ar putea ca o anumită sumă să fie investigată, iar banii să fie blocați retroactiv. Mai mult, cardul bancar al comerciantului U ar putea fi monitorizat de bănci din cauza intrărilor și ieșirilor frecvente, iar cardurile care au avut tranzacții cu comerciantul U ar putea avea aceeași soartă.

Dacă intrările și ieșirile de fonduri de pe cardul bancar din țară sunt prea frecvente, nespecifice obiceiurilor de tranzacționare anterioare, sau dacă banii intră și ies rapid fără a fi păstrați, acest lucru ar putea declanșa monitorizarea băncii, iar cardul tău ar putea fi blocat direct.

Asta este, pe scurt, pentru că big data este extrem de puternică. Cei care joacă la jocuri de noroc online folosesc frecvent USDT pentru a face tranzacții, schimbând criptomonede pe platforme de schimb, și tranzacționând foarte des, ceea ce leagă cardul lor bancar de carduri care sunt pe lista neagră a fraudei, fiind astfel monitorizați de big data. Iar majoritatea cardurilor comercianților de criptomonede sunt, de asemenea, considerate de risc ridicat; dacă ai multe tranzacții cu ei, cardul tău ar putea fi, de asemenea, etichetat ca fiind implicat în fraudă. A câștiga bani este un lucru bun, dar trebuie să fii atent când îi schimbi în RMB! #BTC重返10万 #美联储12月降息预期上升 $SUI