Dacă tranzacționezi U sau alte monede virtuale și cealaltă parte spune că nu a primit U sau moneda, refuzând să îți dea banii aduși. Similar, după ce ai transferat online U, cealaltă parte nu vrea să transfere yuanul, spunând că nu a primit, iar apoi nu îți mai răspunde. Comportamentul celeilalte părți constituie deja infracțiunea de fraudă, poți depune plângere pe motiv că ai fost înșelat de USDT sau alte active, iar autoritățile pot interveni și pot confiscă banii celeilalte părți sau îngheța cardul, iar după o hotărâre judecătorească, aceștia îți vor fi restituiți.
Dar, în realitate, dorința de a deschide un dosar poate fi descrisă ca fiind plină de dificultăți. Multe persoane care au trecut prin astfel de evenimente spun că, după ce s-a întâmplat, au reușit să controleze cealaltă parte și să o ducă la poliție pentru a raporta autorităților. Totuși, răspunsul dat de poliție a fost că nu pot deschide un dosar. Motivul este că notificarea din 2021, numărul 924, prevede că activitățile legate de monedele virtuale sunt considerate activități financiare ilegale, iar comportamentul de tranzacționare a monedelor virtuale este pe riscul propriu, iar din cauza faptului că tranzacționarea USDT nu este protejată de lege, refuză să deschidă dosar, lăsându-te să îți găsești singur soluții.
De fapt, unele unități de aplicare a legii au o înțelegere superficială. Notificarea din 2021, numărul 924, nu neagă natura de proprietate a monedelor virtuale; monedele virtuale au valoare și pot fi obiecte ale infracțiunilor de proprietate, fiind sub protecția codului penal, iar comportamentul celeilalte părți constituie de fapt infracțiunea de fraudă, fiind în domeniul de aplicare a legii penale. Riscul pe care îl menționează notificarea 924 nu se referă la domeniul penal, ci la cel civil, riscul asociat cu activitatea de investiții și tranzacționare este pe riscul propriu.
Dacă întâlnești o situație în care poliția nu îți deschide dosar, poți contacta poliția de nivel superior și parchetul de același nivel pentru a solicita supravegherea deschiderii dosarului.
Dacă te confrunți cu o astfel de situație și ai reușit să controlezi persoana respectivă, dar nu poți recupera banii... Atunci asta nu face decât să arate că ești un cetățean docil și respectuos față de lege.
