Prețul aurului a crescut cu 30% în acest an, aurul fiind un activ de refugiu, reprezintă o investiție deosebit de atrăgătoare. Datele Consiliului Mondial al Aurului arată că, în cea mai mare țară consumatoare de aur din lume, China, cererea pentru lingouri și monede de aur a atins cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani în prima jumătate a acestui an. Însă dificultatea de a urmări aurul, portabilitatea sa și lichiditatea ridicată îl fac, de asemenea, un instrument pentru fraude și spălare de bani în China.

Aurul devine un instrument de spălare de bani și fraudă.

Conform Bloomberg, magazinele de bijuterii din întreaga China au primit comenzi misterioase și neobișnuit de mari pentru lingouri de aur, clienții cerând ca aurul să fie trimis la adrese îndepărtate din țară.

Un escroc de pe internet a convins o femeie din Hangzhou să cumpere lingouri de aur în valoare de 19 milioane de yuani (aproximativ 2,6 milioane de dolari) ca parte a unui plan de investiții. Ea nu a mai văzut lingourile, banii ei sau așa-zisul ei partener de dragoste.

În provincia Shaanxi, o altă femeie a fost păcălită de un cont de internet care pretindea că este un ruda, pierzând 38.000 de yuani. La cinci minute după ce a transferat banii, un grup de spălare de bani i-a folosit pentru a cumpăra aur.

Aceste escrocherii sunt unele dintre cele asupra căror poliția și autoritățile de securitate din China s-au concentrat anul acesta, ei publicând constant comunicate pentru a avertiza publicul despre modul în care escrocii folosesc aurul pentru a transfera active și a spăla bani.

Aceste scheme bine concepute implică, de asemenea, angajarea unor persoane ca curieri pentru a ajuta la ridicarea aurului din magazine sau din casele victimelor păcălite. Acești oameni primesc comisioane mici, dar ajută la ascunderea identității escrocilor. Poliția avertizează că curierii ar putea deveni complici în spălarea banilor.

Recesiunea economică și lipsa de conștientizare financiară sunt cauzele intensificării fraudei.

Datorită recesiunii economice, lipsa oportunităților de muncă și de investiții din China determină oamenii să caute alte modalități de a face bani. Pentru escroci, aurul este atrăgător, deoarece este greu de urmărit și oferă o metodă simplă de spălare a banilor.

Profesorul de criminologie de la Universitatea Cardiff din Wales, Michael Levi, a spus: „Pandemia și recesiunea economică cresc fraudele, deoarece oamenii devin mai disperati și mai greu de rezistat tentației în fața recesiunii economice. Scăderea imobiliară din China a amplificat disperarea oamenilor, deoarece aceștia își văd banii și visele dispărând.”

Alte motive pentru creșterea fraudelor sunt teama de a pierde ocazia și lipsa de conștientizare financiară. Oamenii cred că investițiile sunt singura modalitate de a deveni bogați, ceea ce îi face mai susceptibili la poveștile escrocilor.

Conform raportului Băncii Populare din China, numărul persoanelor condamnate pentru spălare de bani în întreaga țară a crescut de la 13.900 în 2019 la aproximativ 69.200 în 2022, o creștere de cinci ori.

Avocatul penal Fu Chengchen, specializat în spălarea banilor, a declarat că în ultimii doi ani a primit de cinci ori mai multe întrebări de la persoane acuzate de spălare de bani.

Aurul are o valoare foarte mare, este portabil și lichid, iar atunci când economia este instabilă, investitorii și criminalii tind să convertească fondurile în forme de stocare a valorii mai stabile, ceea ce crește riscul de spălare a banilor.

Acest articol despre creșterea continuă a prețului aurului și despre cum lingourile au devenit un instrument de fraudă și spălare de bani în China a apărut pentru prima dată în lanțul de știri ABMedia.