Conform știrilor de la Shenchao TechFlow, pe 11 decembrie, SEC-ul din SUA a dat în judecată o grupare de escroci, acuzându-i că s-au dat drept brokeri de valori mobiliare și consultanți de investiții din SUA, fraudând cel puțin 2,9 milioane de dolari prin intermediul unor site-uri false și apeluri telefonice.
Această grupare, din 2019 până în prezent, s-a dat drept angajați ai unei cunoscute companii de valori mobiliare din SUA, promițând un randament al investiției de 15%-25% pe lună, convingând investitorii potențiali să investească. De asemenea, au instruit investitorii să deschidă conturi la brokeri și platforme de tranzacționare a activelor cripto și să cumpere criptomonede, și ulterior au deturnat aceste active. Defedatorii au îndrumat investitorii să folosească platforme de investiții online false, prezentându-le randamente fictive ridicate. Aceste randamente false au dus la faptul că mulți investitori au investit fonduri suplimentare, iar defedatorii au deturnat și aceste fonduri.
Atunci când investitorii au încercat în cele din urmă să retragă fondurile, gruparea a notificat investitorii că trebuie să plătească taxe suplimentare. Această echipă și/sau alții care colaborează cu ei au furat cel puțin 2,9 milioane de dolari de la 28 de investitori, majoritatea dintre ei locuind în SUA.