Recent, un caz legat de tranzacționarea criptomonedelor prin ocolirea restricțiilor a atras o atenție largă în comunitatea crypto. Un utilizator a fost considerat ilegal de către autoritățile locale după ce a folosit un VPN pentru a vinde și cumpăra bitcoin la prețuri avantajoase pe o bursă internațională, iar câștigurile sale în yuani au fost considerate venituri ilegale și au fost confiscate în totalitate. În plus, utilizatorul a fost amendat cu 15.000 de yuani, iar telefonul și computerul său au fost confiscate ca „instrumente de comitere a infracțiunii”. Acest incident a determinat fără îndoială pe mulți participanți la tranzacționarea criptomonedelor să reflecteze profund.

Recapitulare a cazului: tranzacționarea criptomonedelor prin ocolirea restricțiilor a fost considerată venituri ilegale

Evenimentul a avut loc în luna august a acestui an, în anumite zone din țară, autoritățile de poliție au primit o sesizare, un utilizator numit Zhang San (nume fictiv) a folosit un VPN pentru a accesa o platformă de tranzacționare internațională cunoscută, obținând profituri prin tranzacționarea criptomonedelor. După o investigație, autoritățile au determinat, conform articolului 14 din (Regulile provizorii privind gestionarea rețelelor informatice internaționale), că utilizarea VPN-ului de către Zhang San pentru a ocoli restricțiile este o activitate ilegală, stabilind astfel că toate câștigurile obținute în timpul tranzacționării criptomonedelor prin ocolirea restricțiilor sunt venituri ilegale și au fost confiscate.

Mai șocant este că cazuri similare au avut loc și în trecut. Anul trecut, un programator a fost considerat ilegal pentru utilizarea unui VPN în scop de muncă, iar în final, venitul său de peste un milion de yuani obținut din muncă a fost confiscat. Deși natura muncii este diferită de tranzacționarea criptomonedelor, ambele au similarități în contextul acțiunii de „a ocoli restricțiile pentru a obține profit”.

Controversa centrată pe comportamentul de tranzacționare prin ocolirea restricțiilor

Deși tranzacționarea criptomonedelor este strict controlată în țară, nu a fost definită clar ca activitate ilegală. Atunci, de ce câștigurile obținute prin ocolirea restricțiilor sunt considerate venituri ilegale? Centrul controversei constă în modul de interpretare a articolului 14 din (Regulile provizorii privind gestionarea rețelelor informatice internaționale):

„Nu trebuie să folosiți rețelele internaționale pentru a desfășura activități ilegale care ar putea dăuna securității naționale sau care ar putea duce la divulgarea secretelor de stat.”

Autoritățile consideră că ocolirea restricțiilor este o activitate ilegală, iar câștigurile obținute prin activități ilegale sunt, în mod natural, venituri ilegale. Prin urmare, câștigurile obținute de Zhang San prin tranzacționarea criptomonedelor pe platformele internaționale sunt, de asemenea, considerate venituri ilegale.

Susținătorii consideră că această interpretare ajută la normarea comportamentului online și a tranzacțiilor cu criptomonede, dar criticii contestă dacă această interpretare este prea extinsă, întrebându-se dacă există o legătură inevitabilă între comportamentul de a ocoli restricțiile și legalitatea tranzacționării criptomonedelor.

Riscurile legale ale tranzacționării criptomonedelor

În prezent, tranzacționarea criptomonedelor este strict reglementată în țară, dar nu a fost definită clar ca fiind o activitate ilegală. Cu toate acestea, accesarea platformelor internaționale prin ocolirea restricțiilor pentru a tranzacționa criptomonede poate declanșa o serie de probleme legale:

  1. Legalitatea utilizării VPN-urilor pentru a ocoli restricțiile
    Conform legislației actuale, utilizarea neautorizată a unui VPN pentru a ocoli restricțiile este considerată o activitate ilegală. Această acțiune în sine constituie o violare a legii, aducând riscuri legale pentru tranzacțiile ulterioare de criptomonede.

  2. Câștigurile considerate venituri ilegale
    Logica autorităților este că, având în vedere că ocolirea restricțiilor este o activitate ilegală, câștigurile obținute în timpul acestei activități sunt, în mod natural, venituri ilegale. Această logică de determinare ar putea provoca mai multe cazuri similare, punând traderii de criptomonede într-un mare risc.

  3. Proprietatea legală asupra echipamentelor și fondurilor
    În cazul menționat anterior, telefonul și computerul utilizatorului care a ocolit restricțiile au fost considerate „instrumente de comitere a infracțiunii” și au fost confiscate, iar câștigurile obținute din tranzacții au fost complet confiscate. Acest lucru reprezintă, fără îndoială, un mare avertisment pentru utilizatorii obișnuiți.

Avertismente și lecții

Acest incident a tras un semnal de alarmă pentru investitorii în criptomonede. Deși tranzacționarea criptomonedelor nu este ilegală în sine, utilizarea unui VPN pentru a accesa platforme internaționale poate fi considerată ilegală, ceea ce poate duce la confiscarea câștigurilor și chiar la sancțiuni mai severe.

Pentru utilizatorii obișnuiți, indiferent dacă se angajează sau nu în tranzacționarea criptomonedelor, este esențial să înțeleagă și să respecte legislația relevantă pentru a evita riscurile legale cauzate de neglijență sau gândirea optimistă. De asemenea, autoritățile ar putea necesita clarificarea limitelor legale în această privință pentru a reduce controversele și neînțelegerile.

Riscurile legale ale tranzacționării criptomonedelor prin ocolirea restricțiilor devin evidente, iar acest caz real oferă tuturor investitorilor și profesioniștilor o lecție vie despre statul de drept.