1. Despre adevărul despre controlul riscurilor:
Principalul risc al retragerii de fonduri este înghețarea acestora, urmat de controlul riscurilor bancare.
Cardurile bancare care nu sunt folosite pe termen lung sau au un volum mic de tranzacții sunt mai susceptibile să declanșeze controlul riscurilor bancare, dar probabilitatea rămâne scăzută.
Există clienți care au efectuat transferuri de sute de mii de lei fără probleme, dar există și cazuri în care sume mici de 70.000 de lei au declanșat controlul riscurilor.
2. Sfaturi practice pentru a evita controlul riscurilor:
Evitați comportamentele suspecte:
Nu faceți retrageri rapide (de exemplu, să transferați imediat după ce ați depus).
Evitați situațiile în care faceți mai multe depuneri și o singură retragere sau o depunere și mai multe retrageri.
Tranzacțiile mari pe timp de noapte sunt, de asemenea, susceptibile să declanșeze mecanismul de combatere a spălării banilor al băncii.
Mențineți contul activ:
Dacă condițiile permit, lăsați un sold în cont sau cumpărați produse financiare pentru a menține activitatea financiară normală.
Când nu aveți nevoie urgentă de bani, evitați să faceți retrageri mari deodată.
3. Ce să faceți în cazul în care sunteți sub controlul riscurilor?
Rămâneți calm, contactați expeditorul și colaborați pentru a rezolva situația; majoritatea controlurilor de risc ale băncilor sunt menite să protejeze siguranța fondurilor utilizatorilor, iar o contestație normală ar trebui să rezolve situația cu succes.
Doriți să aflați mai multe informații legate de criptomonede și știri de actualitate, faceți clic pe fotografie pentru a mă urmări, voi împărtăși gratuit sfaturi pentru analiza contractelor, oferind puncte zilnice.