SCAM SCAM VIETNAM

Strângerea a peste 5.200 de miliarde de VND pe linia TikToker Mr Pips care înșeală investind în acțiuni cripto $BTC și valută.

Când Pho Duc Nam, alias TikToker Mr Pips, a fost acuzat că a fost implicat într-un grup de fraudă monetară, după modelul unei companii de brokeraj de acțiuni, poliția a înghețat active de peste 5.000 de miliarde VND.

Pe 10 decembrie, poliția din Hanoi a anunțat că a urmărit cazul, urmărind penal Pho Duc Nam - aka TikToker Mr Pips și Le Khac Ngo, în vârstă de 34 de ani, împreună cu 29 de persoane cu cinci acuzații. Dintre aceștia, 26 de persoane se confruntă cu acuzații de însușire frauduloasă a proprietății, 3 persoane sunt acuzate de spălare de bani și o persoană este acuzată de nedenunțarea unei infracțiuni.

Pe 25 octombrie, poliția din Hanoi și alte unități profesionale au arestat zeci de suspecți din această bandă transnațională de fraudă a aproprierii de active. Până în prezent, poliția a identificat peste 2.660 de victime la nivel național.

Poliția a confiscat și înghețat multe bunuri estimate la peste 5.200 de miliarde de VND. Inclusiv 316 miliarde VND în conturi, registre de economii în valoare de peste 200 miliarde VND, 69 miliarde VND în numerar, 2,3 milioane USD, 890 piese de aur SJC, 246 kg aur solid, 31 super mașini, 59 VND Lacuri de marcă celebră în valoare de aproximativ 300 de miliarde VND... 125 de proprietăți imobiliare au fost, de asemenea, blocate de la tranzacții.