Reportajul de pe Jinse Finance, conform unui raport al Procuraturii, trei tineri „născuți după '95” au folosit tranzacțiile cu monede virtuale ca mediu pentru a desfășura afaceri de schimb valutar, realizând în doar câteva luni peste 650 de tranzacții și schimbând aproape 30 de milioane de yuani. Procuratura din județul Jianhu a inițiat urmărirea penală, iar cei trei, inclusiv Lin, au fost condamnați de instanță la închisoare între cinci ani și un an și șase luni pentru infracțiunea de operare ilegală, fiind aplicate și amenzi. La începutul anului 2020, Lin, în vârstă de 25 de ani, din cauza nivelului scăzut de educație, nu a reușit să găsească un loc de muncă potrivit. Atunci, piața monedelor virtuale era în plină expansiune, iar el a aflat online că mulți oameni s-au îmbogățit peste noapte din tranzacționarea criptomonedelor, așa că a dorit și el să profite de criptomonede pentru a-și schimba soarta. După ce un prieten l-a prezentat, el și colegul său de liceu, Yan, au început să lucreze într-un studio local pentru a „transporta cărămizi” în criptomonede. Ulterior, Lin, împreună cu un cetățean nigerian, a cumpărat Tether cu moneda legală din Nigeria, naira, pe Binance, apoi a transferat Tether-ul în contul său de Binance, iar Lin a vândut Tether-ul comercianților de criptomonede din țară pentru a obține yuani, transferându-i ulterior în contul bancar din China furnizat de „prince”. Lin a stabilit prețul de achiziție cu 5% mai mic decât prețul de listare al Tether-ului din ziua respectivă, vânzându-l apoi comercianților de criptomonede din țară la prețul de listare, obținând un profit din diferență. În urma investigațiilor, s-a descoperit că între septembrie 2020 și ianuarie 2021, Lin și Yan au realizat tranzacții de schimb valutar în valoare de peste 21,29 milioane de yuani. Între ianuarie și aprilie 2021, după ce Xie s-a alăturat, cei trei au realizat tranzacții de schimb valutar în valoare de peste 8,38 milioane de yuani. Procurorul a declarat că tranzacționarea de schimb valutar sub acoperire pare să nu aibă un flux fizic între yuani și valută, dar în realitate ocolește reglementările de schimb valutar ale țării noastre, afectând stabilitatea pieței financiare și conducând la date economice inexacte în mâinile statului, influențând deciziile financiare legate de cursul de schimb și rezervele valutare, cu un impact major. Procurorii au considerat că Lin și cei trei au folosit criptomoneda ca mediu, oferind servicii de schimb transfrontalier și plată pentru a obține diferența de curs, utilizând caracteristicile speciale ale criptomonedelor pentru a ocoli reglementările de schimb valutar ale statului, afectând eficacitatea gestionării valutare și stabilitatea cursului legal, deranjând ordinea normală a pieței financiare, și ar trebui să răspundă penal pentru operarea ilegală conform legii. Pe 29 aprilie, instanța, după audiere, a adoptat acuzațiile și recomandările de pedeapsă ale procuraturii, condamnându-i pe Lin și Yan la cinci ani de închisoare fiecare, cu amenzi aplicate; iar pe Xie la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, aplicându-se și o amendă. Cei trei nu au făcut apel, iar sentința a intrat în vigoare.