Fondul de faliment al FTX a depus cel mai recent proces vineri, ca parte a încercării sale de a-și face clienții întregi, dând în judecată schimbul de criptomonede Bybit pentru aproape 1 miliard de dolari.
După ce FTX s-a prăbușit în noiembrie 2022 sub Sam Bankman-Fried, noua conducere condusă de John J. Ray III a căutat să recupereze fondurile de la persoane din interior, clienți
s și destinatarii investițiilor FTX. Procesul de vineri reprezintă una dintre cele mai mari revendicări ca parte a procedurii de faliment.
Statut VIP
Înainte de faliment, FTX a fost una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, printre clienții companiei numărându-se un număr de comercianți importanți, inclusiv Alameda – brațul comercial al FTX condus de iubita de odinioară a lui Bankman-Fried, Caroline Ellison.
Un alt trader activ pe FTX a fost Mirana, brațul de investiții al Bybit, în prezent al șaselea cel mai mare schimb de criptomonede în funcție de volum.
Potrivit procesului, soldul mare al contului Miranei pe FTX – care s-a situat în jurul a 850 de milioane de dolari în noiembrie 2022 – i-a oferit privilegii speciale pe platformă în raport cu clienții medii FTX, inclusiv asistență de concierge și acces sporit la angajați.
Tratamentul de către FTX a comercianților preferați s-a aflat în centrul acuzațiilor de fraudă aduse de Departamentul de Justiție împotriva lui Bankman-Fried și a cercului său apropiat, procurorii susținând că Alameda a putut să folosească fondurile altor clienți în propriile scopuri, inclusiv investiții de risc și investiții reale. achizitii imobiliare. Un juriu dintr-un tribunal federal din New York l-a găsit pe Bankman-Fried vinovat de toate acuzațiile la începutul acestei luni.
Deși Mirana nu a avut acces la fondurile altor clienți, a primit tratament VIP. Potrivit procesului intentat la o instanță de faliment din Delaware, Mirana – împreună cu entitățile afiliate și cu angajații seniori – s-au grăbit să retragă active din conturile sale FTX în noiembrie 2022, pe măsură ce întrebările legate de solvabilitatea bursei s-au intensificat.
Datorită statutului preferat al Miranei, componenta de investiții a lui Bybit a putut să prioritizeze cererile sale de retragere, reducând fondurile disponibile pentru alți clienți. Procesul susține, de asemenea, că FTX deținea active pe Bybit, permițându-i lui Bybit să sechestreze acele fonduri și să le folosească ca pârghie pentru a forța FTX să prioritizeze retragerile sale.
Prin acest proces, Mirana a reușit să retragă aproape 500 de milioane de dolari din activele sale digitale de la FTX în ultimele zile înainte ca FTX să dezactiveze retragerile. În plus, patrimoniul falimentului susține că Bybit a refuzat să permită FTX să recupereze cele 125 de milioane de dolari încă deținute în conturile Bybit și a folosit o „entitate aparent independentă” numită BitDAO pentru a devaloriza zeci de milioane de dolari de jetoane criptomonede deținute de FTX.
Bybit și Alameda au convenit asupra unui schimb de jetoane în octombrie 2021, în care Alameda a primit 100 de milioane de jetoane native pentru proiectul BitDAO în schimbul a aproximativ 3,4 milioane de jetoane native FTX, FTT. FTX susține că, în mai 2023, Bybit a căutat să inverseze tranzacția. După ce FTX a refuzat, BitDAO a anunțat că va rebranda proiectul și va schimba structura token-urilor, inclusiv restricționarea capacității FTX de a-și răscumpăra jetoanele BitDAO.
Proprietatea de faliment FTX încearcă să recupereze activele pe care le evaluează la 953 de milioane de dolari de la Bybit, conform prețurilor de la 1 noiembrie 2023.