🚨Revânzare U monede pentru profit, tranzacții de 2.38 milioane, condamnare!!!

Caz: Din noiembrie 2022 până în februarie 2023, Fan a obținut profit prin revânzarea monedei virtuale „USDT”, iar în această perioadă, cardurile bancare folosite pentru a primi și retrage numerar au fost înghețate pe rând. În martie, Ping s-a alăturat, iar Fan a împrumutat 200.000 de yuani ca capital. Din martie până în aprilie 2023, Ping și Fan, în scopul obținerii de profit ilegal, deși știau că fondurile de tranzacționare pentru revânzarea monedei „U” ar putea proveni din activități ilegale, au continuat să ajute persoanele ilegale să transfere fonduri prin revânzarea monedei „U”.

În această perioadă, Fan a fost responsabil să contacteze cumpărătorii, vânzătorii și garanții în grupurile de chat WeChat și să creeze discuții de grup, oferind conturi de software „iTokenWallet” pentru a cumpăra și vinde „U” monede, conducându-l pe Ping la diverse sucursale bancare din Tianjin pentru a retrage numerar și a trimite bani.

Ping a fost responsabil să comunice cu cumpărătorii și vânzătorii despre conturile de tranzacționare și sumele exacte în grupul WeChat creat de Fan, oferind cardurile sale bancare pentru a primi, retrage numerar și a trimite bani în conturile bancare specificate de vânzători, căutând vânzători pe software-ul „Douyin”.

După ce Fan l-a condus pe Ping la diverse sucursale bancare pentru a retrage numerar, Ping a reținut între 300 și 700 de yuani ca profit și a plătit lui Fan între 100 și 300 de yuani ca recompensă.

Pe 8 aprilie, cardurile bancare ale lui Ping, folosite pentru a transfera fonduri obținute ilegal, au fost înghețate de autoritățile de poliție din cauza suspiciunii de fraudă electronică, provocând astfel cazul. În concluzie, Ping și Fan au ajutat împreună persoanele ilegale să transfere fonduri în valoare de 2.389.841 de yuani, fiind asociate cu 7 cazuri de fraudă telecomunicațională, implicând fonduri fraudate în valoare de 148.650 de yuani.

Dintre aceștia, Ping a obținut ilegal un profit de 2.600 de yuani, iar Fan de 1.600 de yuani.

Pe 3, procuratura a considerat că acuzații Ping și Fan, știind că este vorba de fonduri obținute din infracțiuni, au efectuat transferuri, faptele fiind grave, faptele penale fiind clare, iar dovezile fiind certe și suficiente, ar trebui să răspundă penal pentru infracțiunea de disimulare și ascundere a fondurilor obținute din infracțiuni.

#PEPE valoare de piață record #Meme în creștere #Contul Twitter al fundației Cardano furat #Sectorul token-urilor pentru fani în creștere generală #SUSHI2025 plan de produse

$DOGE $PEPE $XRP #山寨季将持续多久?