#出金 Tranzacțiile de numerar u cumpărare u vânzare au fost evident mai multe anul acesta, și vor fi mai multe în 2025. Deoarece cumpărarea u cu numerar offline nu are T+1, nu este nevoie să folosești cardul, se face totul pe loc, din ce în ce mai mulți încep să adopte metoda tranzacțiilor în numerar.
Recent, mulți membri ai familiilor celor care cumpără u cu numerar au fost arestați și au mers să consulte avocați, toți se întâlnesc la un loc convenit pentru a merge cu mașina, cumpără u cu numerar, se face un schimb, iar după câteva zile, unchiul vine și îi ia, după ce se finalizează declarația, spune că sursa fondurilor este fonduri de fraudă, suspectate de spălare de bani, fiind duși la arest, acuzația de pe mandatul de arestare este ocultare.
Aceasta este o tranzacție tipică de numerar offline, fonduri de fraudă, spun că sunt fonduri de fraudă, întregul proces u comerciant doar se interesează dacă tranzacția este finalizată, fără a verifica sursa fondurilor, unii chiar fac tranzacții doar dacă există o comandă, iar dacă se întâlnesc cu fonduri de fraudă, devine foarte greu de explicat, fără a verifica sursa fondurilor celeilalte părți, este ușor să fii reținut pentru infracțiunea de ocultare. Fondurile de fraudă care depășesc 100.000 de lei pot duce la o pedeapsă cu închisoarea de 3-7 ani.