【Marea Britanie a dezvăluit un plan de spălare de bani în masă, implicând traficanți de droguri și spioni ruși】Conform raportului Golden Finance, un articol din Financial Times al Marii Britanii a dezvăluit o acțiune condusă de Marea Britanie care a scos la iveală un plan de spălare de bani operând în Londra, Moscova și Dubai, implicând miliarde de dolari, care permite spionilor ruși și traficanților de droguri europeni să utilizeze criptomonede pentru a evita sancțiunile. Agenția Națională de Criminalitate din Marea Britanie (NCA) a declarat miercuri că investigația sa „de distrugere a stabilității” se concentrează pe două companii - Smart și TGR - care au acționat ca un centru financiar pentru criminalii globali cu resurse financiare mari și pentru persoanele sancționate care sunt excluse din sistemul bancar din cauza criptomonedelor. NCA a declarat că, din sfârșitul anului 2022 până în vara anului 2023, rețeaua a fost utilizată de clienți incluzând grupul de traficanți de droguri Kenahan, traficanții irlandezi de cocaină implicați în mai multe cazuri de asasinat la comandă, precum și grupuri de ransomware și „activități de spionaj rusesc”. Rob Jones, directorul de acțiune al NCA, a declarat că această investigație este „cea mai importantă acțiune de spălare de bani” pe care NCA a desfășurat-o vreodată. El a spus că aceasta „vizează centrele de spălare de bani care combină pe scară largă numerarul de pe stradă și criptomonedele.”