Un „comerciant U” din Gansu, China, a fost condamnat pentru implicarea în tranzacții ilegale cu USDT și a fost sancționat pentru complicitate la infracțiuni!
Potrivit contului oficial al Tribunalului Intermediar din Jinchang, recent, Tribunalul din Yongchang, Gansu, China, a pronunțat sentințe în două cazuri de infracțiuni de fraudă cibernetică, condamnând zece inculpați la pedepse cu închisoarea de la zece luni la un an pentru complicitate la activități infracționale în rețelele de informații, recuperând efectiv bunuri ilegale în valoare de peste 1,19 milioane de yuani.
Se raportează că, din 2022, Șen X a obținut profituri ilegale, strângând fonduri pentru a cumpăra computere, cartele IoT și alte echipamente, atrăgându-i pe Li Y, Chen Z și alți patru membri să se alăture, recrutând ulterior peste zece persoane care au închiriat locuințe în orașe precum Hefei, Anhui pentru a înființa un studio de tranzacționare USDT (Tether), și au creat, prin intermediul aplicației Telegram, grupuri de tranzacționare ilegale pe piața externă, cumpărând la preț mic și vânzând la preț mare pentru a obține profit.
În această perioadă, cei cinci au acționat de mai multe ori cu riscuri, știind că U Coin pe care l-au obținut provine din jocuri de noroc online, fraude și alte activități ilegale, ajutând totuși infractorii de fraudă cibernetică să efectueze plăți între USDT și yuan la un curs de schimb ridicat. În același timp, Șen X a contactat comercianții de criptomonede, precum Li X, conform modului de plată specificat de infractorii din amonte, efectuând plăți prin Alipay, transferuri WeChat și alte metode.
Până la momentul incidentului, inculpații au obținut un profit total de peste 880.000 de yuani, dintre care mai mult de 5,9 milioane de yuani au fost investiți de peste zece victime, inclusiv rezidentul Meng din orașul Yongchang, care au fost înșelați în timpul investițiilor în criptomonede și a comenzilor online, iar fondurile au fost transferate în conturi legate de tranzacțiile cu USDT utilizate de Șen X și alții.
Instanța a considerat că, în acest caz, acțiunile lui Șen X și ale altora, care au utilizat activități de tranzacționare a criptomonedelor pentru a ajuta infractorii de fraudă cibernetică să transfere fonduri, au depășit pur și simplu activitățile comerciale legate de criptomonede. Aceste acțiuni ar trebui incluse ca un link cheie în combaterea infracțiunilor legate de fraudele cibernetice, iar infractorii implicați ar trebui să fie pedepsiți.
