Cambodgia a blocat accesul la 16 schimburi de criptomonede, inclusiv platforme majore precum Binance, Coinbase și OKX, ca parte a eforturilor sale de a reglementa piața activelor digitale.
Acțiunea a fost realizată de Comisia de Reglementare a Telecomunicațiilor din Cambodgia (TRC) și vizează platformele care operează fără licențe adecvate de la Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din Cambodgia (SERC).
Cambodgia împotriva criptomonedelor: noi reguli menite să reducă activitățile ilicite
Autoritățile au fost raportate că au restricționat accesul la 102 de domenii într-o directivă semnată de președintele interimar al TRC, Sroun Kimsan, concentrându-se în principal pe schimburile de criptomonede și site-urile de jocuri de noroc online. Autoritățile au blocat accesul la site-uri, dar aplicațiile mobile pentru aceste platforme funcționează în continuare.
Campania reflectă abordarea prudentă a Cambodgiei față de criptomonede. Doar două entități sunt în prezent autorizate să opereze în cadrul programului de reglementare fintech al SERC. Autoritățile de reglementare interzic acestor platforme licențiate să faciliteze schimbul de active digitale pentru valute fiat, inclusiv riel cambodgian și dolari americani.
Mișcarea vine în ciuda parteneriatelor Binance în Cambodgia. În 2022, Binance a semnat un memorandum de înțelegere cu SERC pentru a ajuta la dezvoltarea reglementărilor privind criptomonedele. Binance a colaborat, de asemenea, cu Royal Group, un important conglomerat cambodgian, și a instruit oficiali ai Ministerului de Interne cu privire la identificarea crimelor legate de criptomonede la începutul acestui an.
Paradoxul criptomonedelor în Cambodgia
Măsurile de reglementare ale Cambodgiei vin pe fondul unui control sporit al rolului său de centru pentru frauda criptomonedei și criminalitatea cibernetică. Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă a avertizat că țara este un hotspot pentru activități ilicite, inclusiv spălarea banilor și tranzacțiile dark web facilitate de criptomonede.
Bandele criminale legate de rețelele de jocuri de noroc și fraude din China au introdus ilegal aproximativ 30.000 de persoane în Cambodgia și în țările vecine, cum ar fi Myanmar. Criminalii obligă aceste victime să creeze profiluri false și să organizeze escrocherii, inclusiv scheme de escrocherie cu criptomonede, sub presiune extremă.
„Huione Guarantee, o piață online legată de conglomeratul cambodgian, Huione Group, a fost recent expus ca un jucător important în facilitarea criminalității cibernetice”, a constatat Chainalysis „Acoperirea noastră a serviciului este mult mai largă decât a raportat anterior – am stabilit că platforma a procesat peste 49 de miliarde de dolari în tranzacții în monedă digitală din 2021.”
Multe dintre aceste activități sunt legate de Sihanoukville, un oraș renumit pentru operațiuni ilegale de jocuri de noroc online. Cambodgia a interzis astfel de activități în 2020, după presiunile din partea Beijingului, dar rămân vestigii ale economiei subterane.
Reprimări asupra criptomonedelor în altă parte
Pe măsură ce țările sporesc măsurile de aplicare, industria criptomonedei se confruntă cu un punct de cotitură critic. Determinarea echilibrului dintre inovație și conformitate va determina cursul activelor digitale pe piețe precum Cambodgia, Germania, Marea Britanie și SUA. În prezent, jucătorii de criptomonede trebuie să navigheze într-un mediu de reglementare din ce în ce mai fragmentat și mai provocator.